НБУ в 2017 году продолжает проверять деятельность пунктов по обмену валюты

Выполняя функции контроля над финансовыми учреждениями, которые занимаются валютно-обменными операциями, Национальный банк за последние полгода совершил 362 проверки структурных подразделений (пунктов по обмену валюты) небанковских финансовых учреждений.

Так, с августа 2016 года проверки проводились в Киеве, Киевской, Винницкой, Хмельницкой, Житомирской, Ровенской, Черкасской, Полтавской, Сумской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской, Херсонской, Николаевской областях.

Большинство выявленных нарушений не существенны и могут быть устранены небанковскими финансовыми учреждениями самостоятельно. Это, например, такие нарушения, как отсутствие в пунктах обмена валюты наглядной информации, которая регламентирует деятельность НФУ (копий приказов, постановлений, лицензий), либо отсутствие у кассиров документов, удостоверяющих их личность.

Цель Нацбанка – выявить системные нарушения в работе небанковских финансовых учреждений Украины и помочь им самостоятельно устранить выявленные недостатки. В большинстве случаев именно так и происходит. Однако иногда реакция владельцев обменных пунктов на проверки НБУ вызывает удивление. Некоторые из них, узнав о проверке, временно закрывает обменники, что наталкивает на мысль о желании скрыть какие-то серьезные нарушения в работе этих обменных пунктов.

Подобные действия дают повод Национальному банку дополнительно проверить деятельность таких небанковских финансовых учреждений. В целом до конца года НБУ планирует охватить проверками всю территорию Украины.

Отметим, что во время проведения проверок легальных пунктов обмена валют НБУ выявлено 39 обменных пунктов, которые работали нелегально. Данные по ним Национальный банк передает правоохранительным органам. Кроме того, информация о выявленных пункты с соответствующими фотоматериалами размещена на официальном интернет-сайте Национального банка Украины в разделе "Незаконные пункты обмена валюты".

Напомним, по состоянию на 01.01.2017 года генеральные лицензии НБУ, что позволяют заниматься валютно-обменными операциями, в 30 небанковских финансовых учреждений и национального оператора почтовой связи "Укрпочта".

Подробную информацию о выданных НБУ генеральные лицензии на осуществление валютно-обменных операций можно найти на официальном сайте Национального банка по ссылке: https://bank.gov.ua/files/genlicneban...

С 01.07.2016 г. начал действовать Реестр помещений, в которых осуществляется лицензированная деятельность по обмену валют или предоставления других финансовых услуг с использованием наличных средств в национальной и иностранной валютах. С Реестром можно также ознакомиться на сайте регулятора.

Источник: https://bank.gov.ua/control/uk/publis...