Подписывайся на информационную страховку бухгалтера
Разделы:
Подразделы:
Подразделы:
Подразделы:

Из-за связей с рф аннулированы лицензии двум финкомпаниям

События
06.09.2024

Национальный банк, продолжая реагировать на выявление связей собственников небанковских финансовых учреждений с российской федерацией и выведение таких учреждений с рынка, применил к ООО «ТАЙМ КРЕДИТ» (ЕГРПОУ 42307915) и ООО «ПРОСТО ПОЗИКА» (ЕГРПОУ 39145297) меры влияния в виде аннулирования лицензий на деятельность финансовой компании с учетом признания деловой репутации этих учреждений небезупречной.

Решение о признании деловой репутации собственника ООО «ТАЙМ КРЕДИТ» Манучаровой Натальи Эдуардовны и ООО «ТАЙМ КРЕДИТ», а также собственника ООО «ПРОСТО ПОЗИКА» Манучарова Андрея Ивановича и ООО «ПРОСТО ПОЗИКА» небезупречной принято 22.08.2022 из-за выявления связей собственников указанных учреждений с российской федерацией.

Национальный банк получил доказательство информации о наличии у собственников существенного участия этих финансовых компаний гражданства русской федерации. В то же время эти лица предоставили Национальному банку недостоверную информацию о том, что Манучарова Наталия Эдуардовна и Манучаров Андрей Иванович не имеют гражданства российской федерации.

Решение об аннулировании лицензий на деятельность финансовой компании ООО «ТАЙМ КРЕДИТ» и ООО «ПРОСТО ПОЗИКА» приняты Комитетом по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг 5 сентября 2024 года и вступают в силу с 6 сентября 2024 года.

НБУ


Присоединяйтесь к Uteka в Telegramm

Комментарии к материалу
Быстрая регистрация
Будьте в курсе изменений и актуальных тем, задавайте вопросы.
Популярное
21.10.2025
Топ-20 новостей прошлой недели
Самые интересные новости минувшей недели ГНС изменила План-график: какие отрасли и регионы будут проверять больше всего Актуальные вопросы касательно оцифровки трудовых книжек: разъяснение ПФУ Кабмин запускает новый модуль управления рисками для проверок бизнеса Правила заполнения трудовых книжек...
08.09.2025
Закон № 4536 опубликован 3 сентября: обзор основных изменений
Закон № 4536 вносит изменения, в частности, в Налоговый кодекс, Закон от 08.07.2010 № 2464-VІ , Закон от 18.06.2024 № 3817-ІХ. Большинство норм Закона № 4536 вступает в силу первого числа месяца, следующего за месяцем его опубликования, то есть с 1 октября 2025 года. Больше по теме: Кварт...
08.10.2025
Обновлен Справочник условных кодов товаров
ГНС опубликовала обновленный Справочник условных кодов товаров. ГНС опубликовала обновленный Справочник условных кодов товаров. Условный код товара Название товара 00101 жилой дом 00102 здание 00103 ...
Новое
21.10.2025
Дайджест запросов на партнерство для экспортеров от 20.10.2025
В настоящее время существует более 1 000 тендерных возможностей в странах ЕС, связанных с услугами в сфере информационных технологий. Дія.Бізнес предлагает несколько интересных объявлений, участие в которых покрывает GPA. Больше по теме: «Дешевый» экспорт товара: нужно ли составлят...
21.10.2025
У ГРВП появилась возможность зарегистрировать узуфрукт государственного и коммунального имущества
Обновили программное обеспечение Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество. Детальнее см. ниже. Больше по теме: Как действовать субъектам хозяйствования после отмены Хозяйственного кодекса: разъясняет Минюст   Государственное предприятие «Национальные информационные с...
20.10.2025
Дайджест новостей об индустриальных парках за сентябрь
Появилось немало перспективных проектов, часть которых, надеемся, будет реализована в ближайшее время. Детальнее см. ниже. Обзор главных событий в сфере развития индустриальных парков в Украине за сентябрь традиционно представляет заместитель Председателя Комитета по экономическому развитию Дмитрий ...
Лучшие материалы