Подписывайся на информационную страховку бухгалтера
Разделы:
Подразделы:
Подразделы:
Подразделы:

102 млрд грн: чем занимался и с кем сотрудничал в 2023 году Госфинмониторинг

23.01.2024

Государственной службой финансового мониторинга как подразделением финансовой разведки Украины, в условиях военного времени, в течение 2023 года принимались усиленные меры практического и организационного характера относительно противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения. 

Прежде всего, с целью результативного санкционирования действий страны-террориста, Госфинмониторинг прилагает максимум усилий, направленных на лишение россии финансово-экономического потенциала для продолжения кровопролитной агрессии в Украине и неотвратимости полного возмещения всего вреда, нанесенного ее кровавыми действиями на нашей земле. 

В свою очередь, в рамках операционной деятельности, за 2023 год Госфинмониторингом в правоохранительные органы направлено 1 122 материала (608 обобщенных материалов и 514 дополнительных обобщенных материалов). 

В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией денежных средств и с совершением уголовного правонарушения, составляет 102,1 млрд грн. 

За 2023 год сумма остановленных Госфинмониторингом финансовых операций и заблокированных денежных средств составляет в эквиваленте 4,1 млрд грн. 

В настоящее время основным направлением деятельности Госфинмониторинга является выявление финансовых операций и лиц, связанных с финансированием терроризма/сепаратизма и военной агрессией со стороны рф и рб  против Украины (в т. ч. деятельностью диверсионно-разведывательных групп; коллаборационной деятельностью; публичными призывами лиц к изменению или свержению конституционного строя или изменений границ территории или государственной границы Украины; лиц, к которым применены санкции). 

Так, за 2023 год Госфинмониторингом в правоохранительные органы направлено 267 таких материалов. 

С полной информацией о результатах деятельности Госфинмонторинга можно ознакомиться на официальном веб-портале Службы. 

Правительственный портал

Комментарии к материалу
Быстрая регистрация
Будьте в курсе изменений и актуальных тем, задавайте вопросы.
Популярное
24.06.2025
Топ-20 новостей прошлой недели
Самые интересные новости минувшей недели В Украине возобновится обязательная подача статистической отчетности ГНС отвечает на актуальные вопросы налогоплательщиков: письмо от 13.06.2025 Внесены изменения в Правила организации статистической отчетности Изменены Критерии важных предприятий с целью ...
20.05.2025
Актуальные счета для уплаты налогов
Информация о реквизитах счетов, открытых для зачисления налогов, а также для уплаты единого взноса Больше по теме: Новая форма ТТН: обзор изменений Микро, малое, среднее или крупное: зачем нужно определять размер предприятия Утверждаем и обновляем штатное расписание: правила и нюансы Списки...
17.04.2025
С 16.04.2025 начали действовать сроки хранения документов по воинскому учету
Больше по теме: Приказы и распоряжения: основные термины, виды и сроки хранения Сроки хранения первичных документов увеличены: повлияет ли это на сроки давности для проверок Министерство юстиции приказом от 14.03.2025 № 748/5 утвердило изменения к Перечню типовых документов, которые созд...
Новое
25.06.2025
Как в ГАР обновить статус активного производителя
С целью цифрового удобства, открытости и надежности в работе в Государственном аграрном реестре запущен новый функционал. Минагрополитики продолжает расширять для аграриев доступ к электронным услугам. С целью цифрового удобства, открытости и надежности в работе в Государственном аграрном реестре за...
24.06.2025
В ГАР введен новый функционал
Минагрополитики ввело новый функционал в ГАР. Обновления направлены на улучшение функционала для пользователей и повышение эффективности администрирования в сфере сельского хозяйства. Министерство аграрной политики и продовольствия ввело новый функционал в информационно-коммуникационной системе &laq...
23.06.2025
Проверки ГНС в аптеках: какие нарушения чаще всего выявляют
Наиболее распространенные нарушения: проведение расчетных операций без применения РРО/ПРРО и без выдачи фискального чека; нарушение порядка учета товарных запасов; использование труда неоформленных работников С начала 2025 года ГНС провела 910 проверок в сфере здравоохранения, включая аптеки и други...
Лучшие материалы