Как проверить контрагента по договору

Хозяйственные договоры: практические советы и образцы документов

Для того чтобы не попасть в неприятную ситуацию с контрагентом, рекомендуем еще на этапе проведения переговоров о заключении договора выполнить так называемую проверку контрагента. Это можно сделать с помощью определенных электронных сервисов, а также путем затребования непосредственно у контрагента отдельных документов (их копий). Из консультации вы узнаете, как провести такую проверку: какие документы запросить у контрагента, а какие можно найти в общедоступных реестрах и сервисах.

Что можно проверить с помощью электронных ресурсов

Электронные ресурсы помогут вам:

1. Получить информацию из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований (далее – ЕГР).

2. Проверить документы разрешительного характера.

3. Узнать налоговый статус контрагента.

4. Получить сведения о судебных спорах контрагента.

Рассмотрим подробнее каждый из вышеназванных видов информации.

Информация из ЕГР

Первым делом рекомендуем проверить информацию о потенциальном контрагенте в ЕГР на официальном сайте Министерства юстиции. Порядок получения сведений из ЕГР утвержден Приказом № 1657/5.

На сайте Минюста можно получить как бесплатную, так и платную информацию. При получении платного извлечения из ЕГР предоставляется развернутая информация о контрагенте, в том числе история внесения изменений в ЕГР. На наш взгляд, для заключения договора будет достаточно и бесплатной информации.

Для получения бесплатной информации из ЕГР на сайте Минюста необходимо зайти на вкладку «бесплатный запрос» и ввести информацию для поиска, а именно:

• если контрагент – юрлицо, указать организационно-правовую форму (ООО, ОАО и т. д.), код ЕГРПОУ либо полное/частичное название юрлица;
• если контрагент – физлицо-предприниматель, то в поле поиска ввести ИНН этого физлица либо полностью Ф. И. О. или фамилию и инициалы, а если физлицо по религиозным убеждениям в законодательно установленном порядке отказалось от получения ИНН, указать серию и номер паспорта гражданина Украины.

Далее появится таблица с перечнем юридических и физических лиц, которые соответствуют заданным параметрам поиска (при наличии таковых). Здесь нужно выбрать интересующего контрагента и нажать «подробнее». После этого отразится детальная информация о контрагенте, а именно:

• полное и сокращенное (при наличии) наименование юрлица/Ф. И. О. физлица-предпринимателя;
• данные о месте нахождения/жительства (для физлица-предпринимателя);
• виды деятельности (КВЭД) (указанные виды деятельности должны совпадать с предметом заключаемого договора, то есть контрагент должен иметь право на занятие таким видом деятельности);
• данные об учредителях и размере уставного капитала (для юрлица);
• Ф. И. О. руководителя (подписанта), то есть лица, которое имеет право заключать от имени юрлица договоры без предоставления доверенности (о доверенности см. ниже), и другая информация.

Если в ЕГР нет информации по введенным данным, тогда нужно изменить критерии поиска (сократить название юрлица, указать только фамилию физлица и т. д.). Отсутствие данных можно также свидетельствовать о том, что такое юрлицо (физлицо-предприниматель) вовсе не зарегистрировано.

Проверка документов разрешительного характера

При заключении определенных договоров от контрагента может потребоваться наличие разрешительных документов.

Так, ст. 7 Закона № 222 установлен перечень видов хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию (например, в обязательном порядке лицензируется профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг).

С 1 января 2019 года узнать о наличии у контрагента лицензий можно будет в ЕГР на вышеуказанном сайте Минюста.

В настоящее время разработан проект постановления КМУ, которым будет утвержден порядок внесения в ЕГР сведений о лицензиях и разрешительных документах. В случае принятия этого постановления ЕГР должен быть наполнен указанными сведениями органами лицензирования и разрешительными органами до 31.12.18 г.

Налоговый статус контрагента

На сегодня все необходимые сведения о налоговом статусе контрагента можно получить на официальном сайте ГФС, а именно с помощью сервиса:

• веб-сайта ГФС можно узнать, находится ли контрагент на учете в органах доходов и сборов, а также есть ли у него на текущую дату налоговый долг;
• «Данные реестра плательщиков НДС» можно проверить контрагента – плательщика НДС;
• «Реестр плательщиков единого налога» можно проверить контрагента – плательщика единого налога.

Изучение судебных споров

Такой вид проверки контрагента частично позволит сделать выводы о его добросовестности (наличие/отсутствие споров относительно задолженностей перед другими контрагентами, споры с контролирующими органами, дела о банкротстве/ликвидации и т. д.).

Сделать это можно на сайте Единого государственного реестра судебных решений.

Для этого необходимо в поисковую строку ввести код ЕГРПОУ юрлица либо его наименование. А вот контрагентов – физлиц-предпринимателей так проверить не удастся, поскольку в соответствии со ст. 7 Закона № 3262 в текстах судебных решений, открытых для общественного пользования, не могут разглашаться сведения, позволяющие идентифицировать физлицо (Ф. И. О., место жительства и т. д.).

Как проверить полномочия представителя юрлица

От имени юрлица договор может быть подписан:

1. Лицом, действующим на основании учредительных документов.

Как правило, таким лицом выступает директор предприятия. Его полномочия можно проверить как в учредительных документах (например, в уставе), так и на сайте Минюста (см. выше): в ЕГР есть сведения о лицах, уполномоченных подписывать договоры на основании устава.

Обратите внимание, не содержат ли учредительные документы какие-либо ограничения полномочий директора на подписание тех или иных договоров. Например, в уставе может содержаться требование о том, что сделки на сумму свыше 50 тыс. грн. подлежат одобрению высшим органом предприятия. В таком случае только подписи директора на договоре будет недостаточно, дополнительно потребуется документ, одобряющий сделку высшим органом (например, протокол общего собрания участников, если контрагент – хозобщество).

Кроме того, при подписании договора у директора можно запросить копию приказа о его назначении на должность и документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина Украины, водительские права и т. д.).

2. Представителем, действующим на основании доверенности.

Форма доверенности и порядок ее выдачи установлены ст. 244–250 ГК.

При заключении договора с подписантом, действующим на основании доверенности, обратите внимание:

• на форму доверенности. В соответствии с ч. 1 ст. 245 ГК доверенность выдается в той же форме, что и заключаемая сделка (так, при заключении договора о купле-продаже недвижимости, подлежащего нотариальному удостоверению, доверенность также должна быть нотариально удостоверена);
• дату выдачи доверенности и срок ее действия (доверенность может быть попросту просроченной). Отсутствие даты выдачи доверенности ведет к ее недействительности (ч. 3 ст. 247 ГК);
• объем полномочий подписанта (имеет ли право представитель подписывать тот или иной договор, например, в доверенности может быть прямо указано, что подписант вправе подписывать договоры поставок, а вы собираетесь заключить договор аренды, в таком случае эта доверенность не подойдет).

Доверенность представителю юрлица выдает должностное лицо, уполномоченное выступать от имени этого юрлица без доверенности. Такая доверенность заверяется подписью и печатью предприятия (при наличии).

Что делать, если у контрагента электронный устав?

Уже не первый год (начиная с 01.01.16 г.) предприятия постепенно переходят к электронным сервисам в сфере госрегистрации. Для одних это удобно (нет большого количества бумаг, экономия пространства и т. д.), а у других вызывает определенные неудобства (например, привыкли при заключении договора требовать у контрагента бумажную копию уставных документов).

Так, при регистрации юрлиц с 01.01.16 г. предприятию не выдают на руки бумажный устав с отметками о проведенных регистрационных действиях (электронный устав вместо бумажного варианта есть и у предприятий, которые вносили изменения в устав после 01.01.16 г.). Увидеть такой устав можно на сайте Минюста. Для этого надо выбрать раздел «Результат предоставления административных услуг» и ввести код, указанный на описи документов, которая была выдана при подаче документов на регистрацию (п. 3 разд. ІІ Порядка № 359/5). Разъяснения Минюста по этому поводу приведены также в Письме от 26.02.16 г. № 6362/1225-0-26-16/19.3.

Если же контрагент настаивает на получении бумажной копии устава, можно распечатать такой устав и заверить эту копию в установленном порядке – надписью «Згідно з оригіналом», подписью уполномоченного лица и печатью предприятия (при наличии).

Какие страницы устава нужны контрагенту? Весь устав обычно его не интересует, для контрагента важны разделы, которые касаются видов деятельности предприятия, а также полномочий исполнительных органов (директор, дирекция и т. п.), в частности полномочий на подписание договоров. Поэтому, если контрагент хочет иметь при подписании договора копии документов, которые он сможет забрать себе, вы можете сделать ему выписки из устава, заверив их в вышеуказанном порядке.

Выводы

С помощью электронных ресурсов сегодня можно получить информацию из ЕГР; проверить налоговый статус контрагента и наличие документов разрешительного характера; узнать, были ли у контрагента судебные споры.

При подписании договора необходимо проверить, как действует подписант – по доверенности или на основании полномочий, предоставленных учредительными документами.