• Быстрый поиск надежных решений
    и практической информации

Uteka

Я ищу...

Где искать:

расширенный поиск
Получите доступ к более 2 миллионов готовых решений, публикаций и обзоров
Оформить
подписку

Ключевые индикаторы риска валютных операций

05.04.2019 138 0 0

Энциклопедия валютных операций – 2019

С 7 февраля 2019 года вступило в силу Положение № 8 о порядке осуществления уполномоченными учреждениями анализа и проверки документов (информации) о валютных операциях. О том, какие операции подпадают под контроль и на каких основаниях, расскажем в этой консультации.

Общепризнанно, что рисковые операции клиентов в сочетании с отсутствием должного контроля со стороны банков оказывают существенное негативное влияние на устойчивость банковской системы в целом и, как следствие, на нормальную работу экономики в стране. Банковский кризис 2013–2015 годов в Украине – яркое тому подтверждение. После масштабной чистки банков регулятор ужесточил требования к финансовым учреждениям по контролю за операциями клиентов.

Финмониторинг клиентов проводится с целью минимизировать риски работы самого банка. Общие правила финмониторинга изложены в Законе № 1702 и детализированы в Положении № 417.

Положение № 417, в частности, устанавливает порядок:

  • идентификации, верификации изучения клиентов;
  • анализа, выявления и регистрации финансовых операций;
  • остановки, возобновления финансовых операций и выполнения решений Госфинмониторинга.

Полная версия доступна только подписчикам

Лучшие материалы