Внесены изменения в порядок формирования и представления банками реестра операций

Национальный банк Украины вносит изменения в порядок формирования и представления уполномоченными банками в НБУ реестра операций.

Изменения вносятся, в частности, с целью приведения этого порядка в соответствие с требованиями Положения о порядке осуществления банками анализа и проверки документов (информации) о финансовых операциях и их участников.

Соответствующие изменения утверждены постановлением Правления Национального банка Украины № 371 от 16 августа 2016 года "Об утверждении Изменений к Инструкции о порядке формирования уполномоченными банками реестров".

Также урегулирован подход к выполнению Национальным банком Украины контролирующих функций при проверке операций, информация о которых представлена в реестре.

Постановление вступает в силу 1 сентября 2016 года.

Источник: https://bank.gov.ua/control/uk/publis...