Прийнято закон щодо відомостей про кінцевого бенефіціарного власника

Верховна Рада 267 голосами прийняла Закон №2896 «Про внесення змін до деяких законів України щодо відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи»

Відтепер, юридичні особи, зареєстровані до набрання чинності цим Законом (до 25 листопада 2014 року), зобов’язані подати державному реєстратору відомості про свого кінцевого бенефіціарного власника (контролера) ( ‪#‎Форма4‬ ), у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) їх учасника (засновника), якщо учасник (засновник) - юридична особа, або про відсутність такого кінцевого бенефіціарного власника (контролера) упродовж десяти місяців з дня набрання чинності цим Законом, тобто у термін до 25 вересня 2015 року.

Зазначені відомості не подають:

1) юридичні особи, до реєстраційної картки на проведення державної реєстрації яких інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) не включається відповідно до частини першої статті 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» (політичні партії, творчі спілки та їх територіальні осередки, адвокатські об’єднання, торгово-промислові палати, релігійні організації, державні та комунальні підприємства, державні, органи місцевого самоврядування та їх асоціації);

2) юридичні особи, учасниками яких є виключно фізичні особи, якщо кінцеві бенефіціарні власники (контролери) таких юридичних осіб збігаються з їх учасниками. У цьому випадку учасники – фізичні особи є бенефіціарними власниками (контролерами) такої юридичної особи.

У разі відсутності у юридичної особи кінцевого бенефіціарного власника (контролера), у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її учасника (засновника), якщо учасник (засновник) – юридична особа, подаються відомості про його відсутність.

За неподання юридичною особою (крім юридичних осіб, зазначених в абзацах третьому – четвертому цього пункту) вказаної інформації у встановлений строк, особи, відповідальні за подання такої інформації, притягуються до відповідальності згідно із законом.

На черзі підписання Президентом України та офіційне оприлюднення прийнятого закону.

Наступний крок чекаємо від очільника Мін′юсту щодо впровадження до 1 вересня 2015 року електронних сервісів за всіма послугами, які надаватимуться новими суб′єктами реєстрації, через електронний портал без необхідності контактувати з реєстратором, про що наголосив міністр 20 травня 2015 року під час презентації відповідних законопроектів на засіданні Уряду.