Подписывайся на информационную страховку бухгалтера
Разделы:
Подразделы:
Подразделы:
Подразделы:

Предприятия будут штрафовать за непредоставление информации о владельце

20.05.2020

Министерство юстиции Украины приказом от 12.05.2020 г. № 1626/5 урегулировало вопрос об ответственности за непредставление или несвоевременное представление юридическим лицом предусмотренной законом информации о конечном бенефициарном собственнике (далее -КБС) юридического лица или о его отсутствии, или документов для подтверждения сведений о КБС юридической лица. Приказ вступит в силу через пять дней со дня, следующего за днем официального опубликования, за исключением отдельных изменений в Порядок предоставления сведений из ЕГР, которые вступают в силу с 15 июля 2020 года.

В Порядке государственной регистрации № 359/5 закрепят, что в случае выявления государственным регистратором фактов непредставления или несвоевременного представления юридическим лицом предусмотренной законом информации о КБС или о его отсутствии, или документов для подтверждения сведений о КБС юридического лица, таким регистратором не позднее следующего рабочего дня информируется об обнаружении этих фактов территориальный орган Министерства юстиции Украины по местонахождению соответствующего юридического лица путем направления соответствующего письма.

В Инструкции по оформлению материалов об административных правонарушениях № 2473/5 предусмотрят, что в случае выявления фактов непредставления (несвоевременного представления) соответствующей информации Министерство юстиции или территориальный орган заказным письмом информирует об этом руководителя соответствующего юридического лица. Письмо будет содержать требование о необходимости обращения такого лица в месячный срок в Министерство юстиции или соответствующий территориальный орган для составления протокола об административном правонарушении, ответственность за совершение которого предусмотрена частью шестой статьи 166-11 КУоАП.

Кроме того, нарушения руководителем соответствующего юридического лица или лицом, уполномоченным действовать от имени такого юридического лица (исполнительного органа), установленного месячного срока для обращения является основанием для передачи соответствующей информации Государственной службе финансового мониторинга Украины.

minjust.gov.ua

Комментарии к материалу
Быстрая регистрация
Будьте в курсе изменений и актуальных тем, задавайте вопросы.
Популярное
20.05.2025
Актуальные счета для уплаты налогов
Информация о реквизитах счетов, открытых для зачисления налогов, а также для уплаты единого взноса Больше по теме: Новая форма ТТН: обзор изменений Микро, малое, среднее или крупное: зачем нужно определять размер предприятия Утверждаем и обновляем штатное расписание: правила и нюансы Списки...
17.04.2025
С 16.04.2025 начали действовать сроки хранения документов по воинскому учету
Больше по теме: Приказы и распоряжения: основные термины, виды и сроки хранения Сроки хранения первичных документов увеличены: повлияет ли это на сроки давности для проверок Министерство юстиции приказом от 14.03.2025 № 748/5 утвердило изменения к Перечню типовых документов, которые созд...
21.05.2025
Критически важные предприятия до 28 мая должны подать соответствующие данные: письмо Минэкономики
Больше по теме: Перечень отраслевых и региональных нормативных актов, которыми утверждены критерии признания предприятий критически важными в особый период Зарплатные критерии для бронирования работников: исчисляем среднюю зарплату Минэкономики в письме от 19.05.2025 № 27-11/37509-07 проинфор...
Новое
30.06.2025
Планируют обновить пруденциальные нормативы кредитных союзов
Проект предполагает: ограничение относительно валютного риска и требования к системе управления валютными рисками для объединенных кредитных союзов; уточнение относительно порядка определения размера пруденциальных нормативов для всех кредитных союзов. Национальный банк предлагает для обсуждения про...
30.06.2025
Планируют изменения к порядку безналичных расчетов в национальной валюте пользователей платежных услуг
Изменения будут способствовать повышению прозрачности взаимоотношений между предоставителями платежной услуги по переводу средств без открытия счета и их пользователями, а также дальнейшему развитию платежного рынка, его приближению к европейским стандартам. Больше по темк: Наличные расчеты: ...
30.06.2025
Начато обсуждение изменений к отдельным нормативно-правовым актам по вопросам наличного обращения
Национальный банк предлагает актуализировать отдельные нормативно-правовые акты по вопросам наличного обращения. Больше по теме: Наличные расчеты: в каких случаях действуют ограничения и как их не нарушить? Национальный банк предлагает актуализировать отдельные нормативно-правовые акты по вопросам ...
Лучшие материалы