Подписывайся на информационную страховку бухгалтера
Разделы:
Подразделы:
Подразделы:
Подразделы:

Предприятия будут штрафовать за непредоставление информации о владельце

20.05.2020

Министерство юстиции Украины приказом от 12.05.2020 г. № 1626/5 урегулировало вопрос об ответственности за непредставление или несвоевременное представление юридическим лицом предусмотренной законом информации о конечном бенефициарном собственнике (далее -КБС) юридического лица или о его отсутствии, или документов для подтверждения сведений о КБС юридической лица. Приказ вступит в силу через пять дней со дня, следующего за днем официального опубликования, за исключением отдельных изменений в Порядок предоставления сведений из ЕГР, которые вступают в силу с 15 июля 2020 года.

В Порядке государственной регистрации № 359/5 закрепят, что в случае выявления государственным регистратором фактов непредставления или несвоевременного представления юридическим лицом предусмотренной законом информации о КБС или о его отсутствии, или документов для подтверждения сведений о КБС юридического лица, таким регистратором не позднее следующего рабочего дня информируется об обнаружении этих фактов территориальный орган Министерства юстиции Украины по местонахождению соответствующего юридического лица путем направления соответствующего письма.

В Инструкции по оформлению материалов об административных правонарушениях № 2473/5 предусмотрят, что в случае выявления фактов непредставления (несвоевременного представления) соответствующей информации Министерство юстиции или территориальный орган заказным письмом информирует об этом руководителя соответствующего юридического лица. Письмо будет содержать требование о необходимости обращения такого лица в месячный срок в Министерство юстиции или соответствующий территориальный орган для составления протокола об административном правонарушении, ответственность за совершение которого предусмотрена частью шестой статьи 166-11 КУоАП.

Кроме того, нарушения руководителем соответствующего юридического лица или лицом, уполномоченным действовать от имени такого юридического лица (исполнительного органа), установленного месячного срока для обращения является основанием для передачи соответствующей информации Государственной службе финансового мониторинга Украины.

minjust.gov.ua

Комментарии к материалу
Быстрая регистрация
Будьте в курсе изменений и актуальных тем, задавайте вопросы.
Популярное
17.07.2025
Кабмин обновил правила определения критичности предприятий для бронирования работников
Порядок и Критерии, по которым бронируют работников предприятий, вновь изменились. Рассмотрим, кого в этот раз это касается. Больше по теме: Зарплатные критерии для бронирования работников: исчисляем среднюю зарплату Сроки хранения документов по воинскому учету и бронированию Бронирование в ферме...
02.06.2025
Важное в мае для плательщиков НДС
Ознакомьтесь с важными материалами для плательщиков НДС в мае. Больше по теме: Спецпроект «НДС: ситуации из практики» Спецпроект «Электронное администрирование НДС: правила, риски, решения» Спецпроект «Особенности налогообложения НДС в условиях военного времени»...
08.07.2025
С 5 июля в Украине возобновляется обязательное представление статистической отчетности
Президент 3 июля подписал Закон от 18.06.2025 № 4505-IX, он официально опубликован 5 июля и с этого дня вступил в силу. Верховная Рада поддержала изменения к п. 1 Закона от 03.03.2022 № 2115-IX «О защите интересов субъектов подачи отчетности и других документов в период действия военного ...
Новое
25.08.2025
С 28 августа Хозяйственный кодекс утратит силу: что предусматривает реформа
Для повышения правовой осведомленности общества и во избежание возможных вопросов в будущем Минюст сообщает правовую позицию в связи с введением в действие 28 августа 2025 года Закона от 09.01.2025 № 4196-IX «Об особенностях регулирования деятельности юридических лиц отдельных организаций...
22.08.2025
Документы, вступившие в силу с 18 по 24 августа 2025 года
Документы, которые вступили в силу на этой неделе и пригодятся при ведении хозяйственной деятельности. Указ Президента от 16.08.2025 № 599/2025 «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 16 августа 2025 года «О применении персональных специальных экономических ...
22.08.2025
Изменения в законодательстве с 18 по 22 августа 2025 года
Подборка изменений в законодательстве, проведенных этой неделе Приостановление коллективного договора в условиях военного положения: принят закон о новых условиях Принятым Законом предлагается предусмотреть, что на период военного положения работодатель может инициировать остановку действия от...
Лучшие материалы