Подписывайся на информационную страховку бухгалтера
Разделы:
Подразделы:
Подразделы:
Подразделы:

Предприятия будут штрафовать за непредоставление информации о владельце

20.05.2020

Министерство юстиции Украины приказом от 12.05.2020 г. № 1626/5 урегулировало вопрос об ответственности за непредставление или несвоевременное представление юридическим лицом предусмотренной законом информации о конечном бенефициарном собственнике (далее -КБС) юридического лица или о его отсутствии, или документов для подтверждения сведений о КБС юридической лица. Приказ вступит в силу через пять дней со дня, следующего за днем официального опубликования, за исключением отдельных изменений в Порядок предоставления сведений из ЕГР, которые вступают в силу с 15 июля 2020 года.

В Порядке государственной регистрации № 359/5 закрепят, что в случае выявления государственным регистратором фактов непредставления или несвоевременного представления юридическим лицом предусмотренной законом информации о КБС или о его отсутствии, или документов для подтверждения сведений о КБС юридического лица, таким регистратором не позднее следующего рабочего дня информируется об обнаружении этих фактов территориальный орган Министерства юстиции Украины по местонахождению соответствующего юридического лица путем направления соответствующего письма.

В Инструкции по оформлению материалов об административных правонарушениях № 2473/5 предусмотрят, что в случае выявления фактов непредставления (несвоевременного представления) соответствующей информации Министерство юстиции или территориальный орган заказным письмом информирует об этом руководителя соответствующего юридического лица. Письмо будет содержать требование о необходимости обращения такого лица в месячный срок в Министерство юстиции или соответствующий территориальный орган для составления протокола об административном правонарушении, ответственность за совершение которого предусмотрена частью шестой статьи 166-11 КУоАП.

Кроме того, нарушения руководителем соответствующего юридического лица или лицом, уполномоченным действовать от имени такого юридического лица (исполнительного органа), установленного месячного срока для обращения является основанием для передачи соответствующей информации Государственной службе финансового мониторинга Украины.

minjust.gov.ua

Комментарии к материалу
Быстрая регистрация
Будьте в курсе изменений и актуальных тем, задавайте вопросы.
Популярное
05.08.2025
Топ-20 новостей прошлой недели
Самые интересные новости минувшей недели Президент подписал Закон о факторинге Какие проверки, несмотря на мораторий, все-таки будут проводиться Кабмин еще раз обновил правила воинского учета и призыва Для работников определенных категорий планируют утвердить Порядок организации и проведения обяз...
20.05.2025
Актуальные счета для уплаты налогов
Информация о реквизитах счетов, открытых для зачисления налогов, а также для уплаты единого взноса Больше по теме: Новая форма ТТН: обзор изменений Микро, малое, среднее или крупное: зачем нужно определять размер предприятия Утверждаем и обновляем штатное расписание: правила и нюансы Списки...
21.05.2025
Критически важные предприятия до 28 мая должны подать соответствующие данные: письмо Минэкономики
Больше по теме: Перечень отраслевых и региональных нормативных актов, которыми утверждены критерии признания предприятий критически важными в особый период Зарплатные критерии для бронирования работников: исчисляем среднюю зарплату Минэкономики в письме от 19.05.2025 № 27-11/37509-07 проинфор...
Новое
05.08.2025
ГНС отвечает на актуальные вопросы налогоплательщиков: письмо от 01.08.2025
ГНС по запросу Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики предоставила ответы относительно применения отдельных норм налогового законодательства Украины. Больше по теме: ГНС отвечает на актуальные вопросы налогоплательщиков: письмо от 16.07.2025 ГНС отвечает н...
04.08.2025
Кабмин предлагает изменения к Закону о бухучете относительно введения отчетности по устойчивому развитию
Законопроект направлен на гармонизацию национального законодательства в сфере бухгалтерского учета и финансовой отчетности с требованиями европейского законодательства. Больше по теме: Изменилась сумма ввозной пошлины: как отразить последствия в бухучете? Обеспечение под судебные иски: признание и...
04.08.2025
Планируют утвердить порядок оценки соответствия критериям для предприятий трудовой интеграции лиц с инвалидностью
Минэкономики разработан проект постановления КМУ «Об утверждении Порядка проведения оценки и предоставления заключения о соответствии критериям, дающим право на льготы предприятиям/предпринимателям трудовой интеграции лиц с инвалидностью и/или предприятиям защищенного трудоустройства, осуществ...
Лучшие материалы