Налоговики получат данные о банковских счетах физических лиц, ФЛП, юрлиц

В Украине планируют заставить банки по письменному требованию Государственной налоговой службы раскрывать информацию, содержащую банковскую тайну, относительно операций по счетам конкретного юрлица, физлица – субъекта предпринимательской деятельности или физлица за определенный промежуток времени с указанием контрагентов и назначений платежей.

Об этом свидетельствует законопроект №4073 «О банках и банковской деятельности», зарегистрированный на сайте Верховной Рады.

Для чего это необходимо:

• принятие данного проекта закона позволит повысить эффективность деятельности центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную налоговую политику;
• будет обеспечивать своевременное выявление субъектов и объектов налогообложения, своевременное, достоверное и полное начисление и уплату налогов, применение и своевременное удержание сумм предусмотренных законом штрафных (финансовых) санкций (штрафов) за нарушение налогового, валютного и иного законодательства;
• своевременное принятие мер по выявлению, анализу и проверке финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма.

iportal.rada.gov.ua