Начато обсуждение изменений к порядку выдачи юридическим лицам лицензии на осуществление операций с наличными

Больше по теме:

Наличные расчеты: в каких случаях действуют ограничения и как их не нарушить?

Наличные расчеты с 1 октября: как округления влияют на оформление фискальных чеков, налогообложение и бухучет?

НБУ предлагает обновить порядок выдачи юридическим лицам лицензии на осуществление операций с наличными и условия (требования) ведения ими деятельности по осуществлению операций с наличными.

В частности, планируется:

• расширить перечень признаков небезупречной деловой репутации физических лиц, связанных с хозяйственной, профессиональной деятельностью, заниманием должностей или владением существенным участием, в частности, в коллекторской компании, в юридическом лице, в отношении которого Национальный банк принял решение о признании принадлежности услуги или операции к финансовой/ограниченной платежной услуге и выявление осуществления безлицензионной деятельности на рынке небанковских финансовых услуг и платежном рынке;
• определить бессрочным применение признаков небезупречной деловой репутации физического лица, связанных с заниманием должностей или владением существенным участием в учреждениях, и признаков небезупречной деловой репутации юридического лица, связанных с владением существенным участием в учреждениях;
• расширить перечень признаков небезупречной деловой репутации в отношении физических лиц, связанных с профессиональной деятельностью;
• установить требования к руководителю обособленного подразделения юридического лица, в составе которого есть подразделение инкассации и подразделение по обработке и хранению наличных денег;
• уточнить требования относительно предоставления анкетных данных о деловой репутации юридических и физических лиц;
• урегулировать требования к лицам, исполняющим обязанности руководителя юридического лица, главного бухгалтера, руководителей обособленного подразделения, подразделения инкассации, подразделения по обработке и хранению наличных денег.

В связи с этим Национальный банк вынес на общественное обсуждение проект постановления Правления НБУ «Об утверждении Изменений к Положению о порядке выдачи юридическим лицам лицензии на осуществление операций с наличными деньгами и условиях (требованиях) ведения ими деятельности по осуществлению операций с наличными деньгами» (далее – Проект постановления).

Целью документа является усовершенствование процедуры лицензирования юридических лиц и унифицирование отдельных требований к оценке деловой репутации физических и юридических лиц (руководителей, собственников существенного участия), предусмотренные Положением о порядке выдачи юридическим лицам лицензии на осуществление операций с наличными деньгами и условиях (требованиях) ведения ими деятельности по осуществлению операций с наличными, утвержденным постановлением Правления НБУ от 24.12.2015 № 926 (в редакции постановления Правления НБУ от 18.01.2024 № 10). Такие требования будут отвечать тем, которые установлены в Положении об авторизации предоставителей финансовых услуг и условиях осуществления ими деятельности по предоставлению финансовых услуг, утвержденному постановлением Правления НБУ от 29.12.2023 № 199.

Ознакомиться с материалами для обсуждения можно по ссылкам:

• проект постановления;
• сравнительная таблица к проекту постановления;
• анализ влияния проекта постановления.

Замечания и предложения к проекту постановления принимаются согласно форме предоставления замечаний и предложений до 24 ноября 2025 года.

НБУ