Минфин получил полномочия в сфере финмониторинга

С 28.04.2020 г. бизнес и субъекты первичного финансового мониторинга сотрудничают в условиях нового Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» от 06.12.2019 г. № 361-IX.

Если субъект первичного финмониторинга (его уполномоченное (должностное) лицо) не выполняет (ненадлежащим образом выполняет) требования законодательства, то к нему применяют меры воздействия в течении шести месяцев со дня выявления нарушения, но не позднее чем через три года со дня его совершения,.

К субъектам государственного финансового мониторинга также отнесен Минфин. А благодаря постановлению КМУ от 10.06.2020 г. № 464 он получил полномочия в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов.

В Положение о Министерстве финансов Украины внесли дополнительные полномочия:

1) осуществлять госрегулирование и надзор в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов относительно:

• субъектов аудиторской деятельности;
• бухгалтеров;
• субъектов хозяйствования, предоставляющих услуги по бухучету;
• субъектов хозяйствования, осуществляющих консультирование по вопросам налогообложения;
• субъектов хозяйствования, предоставляющих посреднические услуги при осуществлении операций по купле-продаже недвижимого имущества;
• субъектов хозяйствования, предоставляющих за вознаграждение консультационные услуги, связанные с куплей-продажей недвижимого имущества;
• субъектов хозяйствования, осуществляющих торговлю за наличные драгоценными металлами и драгоценными камнями и изделиями из них;
• субъектов хозяйствования, предоставляющих услуги в сфере лотерей и/или азартных игр;

2) применять меры воздействия к субъектам первичного финмониторинга и обнародовать на своем официальном сайте информацию, связанную с применением к субъекту первичного финмониторинга этих мер воздействия;

3) требовать от субъектов первичного финмониторинга выполнения требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов и при выявлении нарушений требований законодательства принимать меры, предусмотренные законами, и осуществлять контроль за выполнением таких требований;

4) обеспечивать методологическую, методическую и иную помощь субъектам первичного финмониторинга, в частности давать рекомендации и разъяснения по вопросам применения законодательства в указанной сфере;

5) обеспечивать условия для сообщения работниками субъектов первичного финмониторинга или любыми третьими лицами о нарушении требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, в том числе через свой официальный сайт.

www.mof.gov.ua