Подписывайся на информационную страховку бухгалтера
Разделы:
Подразделы:
Подразделы:
Подразделы:

Финансовый мониторинг банковских клиентов

01.06.2020

Национальный банк Украины постановлением от 19.05.2020 № 65 утвердил изменения в Положение об осуществлении банками финансового мониторинга.

Этим Положением к банковским учреждениям Нацбанком устанавливаются основные требования в сфере финансового мониторинга.

Нормы Положения распространяются на банки, обособленные подразделения банков, филиалы иностранных банков.

Положение предусматривает, что банки:

  • предпринимают к клиентам, с которыми деловые отношения устанавливаются с даты вступления в силу Закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» от 06.12.2019 № 361-IX, необходимые меры в соответствии с требованиями Закона;
  • предпринимают к клиентам, с которыми деловые отношения установлены до вступления в силу Закона (далее - имеющиеся клиенты), мер по надлежащей проверке, выявлению фактов принадлежности клиентов (их конечных бенефициарных собственников) в политически значимых лиц, членов их семей и / или лиц, эт «связанных с политически значимыми лицами, переоценки риска деловых отношений с клиентами в соответствии с требованиями Положения при осуществлении процедур плановой актуализации / уточнения банком данных о таких клиентов в сроки, установленные банком в имеющихся внутренних документах в соответствии с законодательством по вопросам финансового мониторинга, до вступления в силу законом.

Об имеющихся клиентов, которые не поддерживают деловых отношений с банком (кроме риск деловых отношений с которыми является высоким), указанные меры могут осуществляться и более установленные сроки при обращении такого клиента в банк, но к проведению финансовых операций, инициированных клиентом;

  • отчитываются в специально уполномоченный орган по пороговых финансовых операций политически значимых лиц, членов их семей и / или лиц, связанных с политически значимыми лицами, не имели такого статуса в соответствии с Законом «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения «от 14 октября 2014 N 1702-VII, начиная с даты выявления банком факта принадлежности соответствующего клиента к политически значимой лица, члена его семьи и / или лица, связанного с политически значимой лицом;
  • обеспечивают настройку и автоматизацию необходимых процессов банка в соответствии с требованиями Положения не позднее 31.12.2020 года.

Постановление вступило в силу 22.05.2020 года.

officevp.tax.gov.ua

Комментарии к материалу
Быстрая регистрация
Будьте в курсе изменений и актуальных тем, задавайте вопросы.
Популярное
03.06.2025
Топ-20 новостей прошлой недели
Самые интересные новости минувшей недели Утверждены изменения к Инструкции о порядке начисления и уплаты ЕСВ ГНС отвечает на актуальные вопросы налогоплательщиков: письмо от 27.05.2025 Определены критерии, при которых деятельность не будет считаться предоставлением финансовых услуг Обнародованы п...
05.03.2025
Опубликовано постановление КМУ, которым упрощена процедура бронирования военнообязанных
Больше по теме: Бронирование работников: пошаговые действия Аннулирование бронирования военнообязанных: основания и условия Отчетность по воинскому учету и бронированию 5 февраля на сайте Кабмина опубликовано постановление от 28.02.2025 № 233, которыи внесены изменения впорядок бро...
20.05.2025
Актуальные счета для уплаты налогов
Информация о реквизитах счетов, открытых для зачисления налогов, а также для уплаты единого взноса Больше по теме: Новая форма ТТН: обзор изменений Микро, малое, среднее или крупное: зачем нужно определять размер предприятия Утверждаем и обновляем штатное расписание: правила и нюансы Списки...
Новое
04.06.2025
Украинский бизнес и роуминг в странах ЕС: подписан Закон
Украинцы смогут пользоваться тарифами своего оператора и не платить дополнительные сборы за мобильную связь и Интернет на территории 27 стран ЕС. Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон от 15.04.2025 № 4345-IX, завершающий подготовку к нормам права ЕС относительно роуминга и интеграции в...
04.06.2025
Верховная Рада на пленарном заседании 3 июня приняла два закона и четыре законопроекта
В целом приняты законопроекты: о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно развития финансовой инклюзии в Украине, рег. № 13018-д; о факторинге, рег. № 12306. Приняты за основу законопроекты: о Военном омбудсмане, рег. № 13266; о внесении изменений в Уголовны...
03.06.2025
Работников, не имеющих ВУД, можно будет забронировать: законопроект
В Верховной Раде предлагается обновить процедуру бронирования военнообязанных работников предприятий ОПК и ввести новые правила испытательного срока для работников в военное время. Больше по теме: Особенности бронирования совместителей и военнообязанных, состоящих на учете в СБУ Средняя зарплата д...
Лучшие материалы