Подписывайся на информационную страховку бухгалтера
Разделы:
Подразделы:
Подразделы:
Подразделы:

Руководителя компании по переработке металлолома будут судить за уклонение от уплаты налогов более чем на 14 млн грн

Разъяснение
17.12.2024

Детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины направили в суд обвинительный акт в отношении руководителя общества, уклонившегося от уплаты налогов в особо крупных размерах.

В течение двух лет компания, специализирующаяся на переработке металлолома, умышленно уклонялась от уплаты налога на прибыль.

Следствием установлено, что предприниматель подписывал первичные документы по фиктивному приобретению металлолома. Фактически, эти хозяйственные операции общество не осуществляло.

Такие действия были предприняты исключительно для документального оформления покупки металлолома с целью искусственного завышения расходов предприятия. Это позволило компании уклониться от уплаты на более 14 млн грн налогов. Сумма нанесенного государству ущерба подтверждена заключением судебно-экономической экспертизы.

Руководителя предприятия поставили в известность о подозрении в совершении уголовного правонарушения предусмотренного ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса (преднамеренное уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей), входящих в систему налогообложения в больших размерах). С целью обеспечения возмещения нанесенного государству ущерба на имущество подозреваемого наложен арест. В настоящее время обвинительный акт направлен в суд.

Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Офиса Генерального прокурора.

Бюро экономической безопасности


Присоединяйтесь к Uteka в Telegramm

Комментарии к материалу
Быстрая регистрация
Будьте в курсе изменений и актуальных тем, задавайте вопросы.
Популярное
20.05.2025
Актуальные счета для уплаты налогов
Информация о реквизитах счетов, открытых для зачисления налогов, а также для уплаты единого взноса Больше по теме: Новая форма ТТН: обзор изменений Микро, малое, среднее или крупное: зачем нужно определять размер предприятия Утверждаем и обновляем штатное расписание: правила и нюансы Списки...
17.04.2025
С 16.04.2025 начали действовать сроки хранения документов по воинскому учету
Больше по теме: Приказы и распоряжения: основные термины, виды и сроки хранения Сроки хранения первичных документов увеличены: повлияет ли это на сроки давности для проверок Министерство юстиции приказом от 14.03.2025 № 748/5 утвердило изменения к Перечню типовых документов, которые созд...
21.05.2025
Критически важные предприятия до 28 мая должны подать соответствующие данные: письмо Минэкономики
Больше по теме: Перечень отраслевых и региональных нормативных актов, которыми утверждены критерии признания предприятий критически важными в особый период Зарплатные критерии для бронирования работников: исчисляем среднюю зарплату Минэкономики в письме от 19.05.2025 № 27-11/37509-07 проинфор...
Новое
23.06.2025
Денежная компенсация за неиспользованные ежегодные отпуска
Данные нормы предусмотрены ст. 83 КЗоТ.  Больше по теме: Денежная компенсация за неиспользованный отпуск мобилизованному работнику По желанию работника часть ежегодного отпуска может быть заменена денежной компенсацией. При этом продолжительность предоставленного работнику ежегодного...
23.06.2025
Общие требования к оформлению документов, подаваемых для государственной регистрации
Минюст напомнил об общих требованиях к оформлению документов, подаваемых для государственной регистрации. Больше по теме: С 24.07.2024 действует новый Порядок государственной регистрации мощностей Минюст напомнил об общих требованиях к оформлению документов, подаваемых для государственной регистрац...
23.06.2025
Можно ли получить электронную печать по доверенности
Нет, не имеет права. Рассмотрим подробнее. Имеет ли право ответственное лицо (работник) ЮЛ получить в КПЭДУ ГНС электронную печать по доверенности? Пунктом 6 ч. 2 ст. 22 Закона от 05.10.2017 № 2155-VIII «Об электронной идентификации и электронных доверительных услугах» (далее – За...
Лучшие материалы