Обязанности субъектов первичного финмониторинга – разъяснение Госфинмониторинга

Государственная служба финансового мониторинга уведомляет, что в соответствии с п. 8 разд. I Закона от 04.12.2024 № 4116-ІХ внесены изменения в Закон от 03.03.2022 № 2115-IX «О защите интересов субъектов представления отчетности и других документов в период действия военного положения или состояния войны» (которые вступили в силу с 5 января 2025 года), в частности, п. 1 дополнен пп. 11, которым установлено, что требования данного Закона не распространяются на правоотношения, регулируемые законодательством Украины в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

В связи с этим, субъекты первичного финансового мониторинга обязаны подавать в Госфинмониторинг информацию во исполнение требований Закона от 06.12.2019 № 361-IX «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (далее – Закон № 361) в определенном Законом № 361 порядке.

При этом обращаем внимание, что в соответствии с п. 4¹ разд. Х «Заключительные и переходные положения» Закона № 361 в случае отсутствия у субъектов первичного финансового мониторинга, местонахождением которых являются территории активных боевых действий или временно оккупированные рф территории Украины, которые включены в Перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных Российской Федерацией, который определяется в установленном Кабинетом Министров порядке, возможности исполнения в установленные сроки обязанностей, предусмотренных пп. «б»–«г» п. 8, п. 9, 11, 12, 14, 23 ч. 2 ст. 8 и ч. 5 ст. 9 Закона № 361, такие субъекты первичного финансового мониторинга освобождаются от ответственности за нарушение требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия на период до завершения боевых действий или временной оккупации, при условии обязательного выполнения таких обязанностей в течение одного месяца (кроме п. 23 ч. 2 ст. 8 Закона № 361) после даты завершения боевых действий или временной оккупации. Субъект первичного финансового мониторинга обязан выполнить мероприятия, предусмотренные п. 23 ч. 2 ст. 8 Закона № 361, в течение шести месяцев с даты завершения боевых действий или временной оккупации.

Госфинмониторинг

Присоединяйтесь к Uteka в Telegramm