ГНС уже обнаружила 11 тысяч физлиц и ФЛП, принимавших оплаты на счета

С марта Государственная налоговая служба начала активный мониторинг денежных переводов на банковские счета украинцев, осуществляющих онлайн-продажи товаров. 1,4 млн транзакций на общую сумму 1,6 млрд грн зафиксировала налоговая менее чем за месяц. Дополнительное внимание привлекли 11 тысяч украинцев, получивших более 50 переводов на счета. Средний чек таких транзакций – 1 142 грн. 

1,4 млн транзакций на общую сумму 1,6 млрд грн зафиксировала налоговая менее чем за месяц – с 1 по 20 марта. Под наблюдение попали 11 тысяч человек, получивших более 50 переводов в 2025 году. 

В среднем за этот период на одного человека приходилось 127 переводов. Однако в отдельных случаях количество операций на одного получателя достигало нескольких сотен. В то же время средний чек таких транзакций составил 1 142 грн. 

Отметим, что с 1 марта 2025 года ГНС начала активный мониторинг денежных переводов на банковские счета украинцев, осуществляющих онлайн-продажи товаров. Новый инструмент контроля – доступ к системе учета данных РРО – позволяет автоматически выявлять физических лиц и предпринимателей, которые систематически получают средства, но не зарегистрированы как предприниматели или не используют кассовую технику. 

Пока ГНС не привлекала таких лиц к ответственности. Однако риски для нарушителей серьезны. Так, штраф за деятельность без регистрации может составлять от 17 000 до 85 000 грн с конфискацией имущества. Дополнительно – до 200 % стоимости товаров или услуг, реализованных без использования РРО. 

В целом мониторинг охватывает физических лиц, регулярно получающих средства за товары/услуги (особенно через маркетплейсы или соцсети) и ФЛП, которые не зарегистрировали кассовый аппарат, хотя должны это сделать. 

Вместе с тем ГНС не принимает во внимание разовые продажи личных вещей через OLX или подобные платформы или маркетплейсы. 

Опендатабот