300 млн грн неуплаченных налогов и легализация 1,3 млрд грн: обвиняются директор, его заместитель и главбух

Детективы Бюро экономической безопасности Украины направили в суд обвинительный акт в отношении генерального директора, его заместителя и главного бухгалтера одного из крупнейших в Украине дистрибьюторов табачных изделий. 

Следствием установлено, что должностные лица компании в налоговой отчетности отражали реализацию табачных изделий в адрес предприятий с признаками фиктивности. 

Фактически же продажа табачных изделий этим обществам не проводилась. Реализация происходила за наличные вне учета, в том числе и через сеть собственных магазинов розничной торговли. 

В свою очередь эти предприятия в налоговой отчетности документально отразили реализацию других товаров – мясной продукции и топлива. 

В дальнейшем денежные средства легализовали путем заключения ряда договоров с финансовыми компаниями. 

Такие действия привели к неуплате налогов и легализации денежных средств, полученных преступным путем, в особо крупных размерах – бюджету было нанесено более 1,6 млрд убытков. 

Генерального директора общества, его заместителя и главного бухгалтера уведомили о подозрении по ч. 3 ст. 212 (преднамеренное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем). 

Обвинительные акты направлены в суд. 

БЭБ