Подписывайся на информационную страховку бухгалтера
Разделы:
Подразделы:
Подразделы:
Подразделы:

Национальный банк закончил проверку операций со связанными лицами 58 банков

15.11.2016

Национальный банк в октябре 2016 года выполнил диагностику активных операций со связанными лицами 14 банков. Всего регулятор по данным на 01 ноября 2016 года проверил такие операции в 58 банковских учреждениях.

Диагностика НБУ обнаружила, что 27 банков осуществляют операции со связанными лицами с соблюдением требований регулятора, поэтому не должны предоставлять Национальному банку план мероприятий по приведению объемов операций со связанными лицами нормативных требований.

Еще 24 банки сейчас готовят трехлетние графики погашения кредитов связанным лицам, а 4 банковские учреждения уже согласовали с Национальным банком такие графики.

До конца 2016 года Национальный банк Украины планирует проверить все банковские учреждения.

Последние два года Нацбанком проводится огромная работа по установлению реальных объемов кредитования банками связанных с ними лиц. По результатам диагностического обследования было выявлено, что многие украинские банки фактически привлекая депозиты населения, финансировали этими средствами бизнесы своих владельцев и других связанных с банком лиц. Такая деятельность создавала угрозу стабильности как самих банков, так и банковской системы в целом. Однако, благодаря усилиям Национального банка Украины эти риски существенно снижены. Многие банки подготовили трехлетние графики погашения кредитов связанным лицам, выполнение которых позволит говорить, что в 2019 году банковские учреждения будут работать, не нарушая нормативов.

Основные акценты при осуществлении Нацбанком процедур диагностики активных операций со связанными лицами были сделаны на исследовании и оценке раскрытие конечных бенефициарных владельцев и руководителей контрагентов банка, принадлежность их к связанным с банком лицам, характера взаимоотношений и операций между ними и банком, а также рыночности заключенных с банком договоров.

Национальный банк исследует, каким образом банки выполняют активные операции с соблюдением принципов изучения своего контрагента, достаточности процедур идентификации конечных бенеціфіарних владельцев и соответствия данных из государственных реестров информации о фактических владельцев бизнеса.

Справка:

Связанными с банком лицами (согласно Закона Украины «О банках и банковской деятельности») являются: 1) контролеры банка;2) лица, имеющие существенное участие в банке, и лица, через которых эти лица осуществляют косвенное владение существенным участием в банке; 3) руководители банка, руководитель службы внутреннего аудита, руководители и члены комитетов банка; 4) родственные и аффилированные лица банка, в том числе участники банковской группы; 5) лица, имеющие существенное участие в родственных и аффилированных лицах банка; 6) руководители юридических лиц и руководители банков, которые являются родственными и аффилированными лицами банка, руководитель службы внутреннего аудита, руководители и члены комитетов этих лиц; 7) ассоциированные лица физических лиц, указанных в пунктах 1-6 настоящего определения; 8) юридические лица, в которых физические лица, указанные в этой части, являются руководителями или владельцами существенного участия; 9) любое лицо, через которое проводится операция в интересах лиц, указанных в этой части, и на которую осуществляют воздействие во время проведения такой операции лица, указанные в этой части, через трудовые, гражданские и другие отношения.

Источник: https://bank.gov.ua/control/uk/publis...

 

Комментарии к материалу
Быстрая регистрация
Будьте в курсе изменений и актуальных тем, задавайте вопросы.
Популярное
01.07.2025
Топ-20 новостей прошлой недели
Самые интересные новости минувшей недели Внесены изменения в перечень территорий боевых действий и ВОТ (текст приказа от 16.06.2025) Денежная компенсация за неиспользованные ежегодные отпуска В Резерв+ появятся новые возможности получить автоматическую отсрочку Правительство утвердило изменения к...
20.05.2025
Актуальные счета для уплаты налогов
Информация о реквизитах счетов, открытых для зачисления налогов, а также для уплаты единого взноса Больше по теме: Новая форма ТТН: обзор изменений Микро, малое, среднее или крупное: зачем нужно определять размер предприятия Утверждаем и обновляем штатное расписание: правила и нюансы Списки...
17.04.2025
С 16.04.2025 начали действовать сроки хранения документов по воинскому учету
Больше по теме: Приказы и распоряжения: основные термины, виды и сроки хранения Сроки хранения первичных документов увеличены: повлияет ли это на сроки давности для проверок Министерство юстиции приказом от 14.03.2025 № 748/5 утвердило изменения к Перечню типовых документов, которые созд...
Новое
04.07.2025
Когда работник может потребовать введения для него дистанционной работы
Работник может потребовать от работодателя временный, сроком до двух месяцев, перевод на дистанционную работу, если на рабочем месте в отношении него были совершены действия, содержащие признаки дискриминации. Больше по теме: Изменения относительно дистанционной и надомной работы Может ли работник ...
04.07.2025
Государственное агентство по управлению резервами Украины начинает деятельность
Правительство дало «зеленый свет» началу деятельности Государственного агентства по управлению резервами Украины (ГАУР) как центрального органа исполнительной власти.  Его деятельность направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Первого вице-премьер-министра &nd...
04.07.2025
Судебная процедура санации должника: что это и как происходит
Когда предприятие не справляется с финансовыми обязательствами – это еще не приговор. Законом предусмотрен реальный инструмент для сохранения бизнеса – санация. Больше по теме: Ликвидация в связи с банкротством: правовые аспекты Когда предприятие не справляется с финансовыми обязательст...
Лучшие материалы