Госфинмониторинг обобщил международные рекомендации

Ведомством подготовлен Сборник ключевых международных документов для системы предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Сборник состоит из:

1. Рекомендаций FATF вместе с пояснительными записками к ним.

2. Методологии оценки соответствия Рекомендациям FATF и эффективности систем противодействия отмыванию средств и борьбы с финансированием терроризма.

3. Правил и процедур 5 раунда взаимных оценок Комитетом MONEYVAL.

Документ подготовлен с целью содействия участникам национальной системы финансового мониторинга при внедрении рекомендаций FATF и прохождения оценивания Комитетом Совета Европы MONEYVAL.

Сборник для удобства представляет собой сочетание Рекомендаций FATF и Методологии оценки соответствия Рекомендациям FATF и эффективности систем противодействия отмыванию средств и борьбы с финансированием терроризма (Рекомендация - основные критерии, по которым она оценивается - пояснительная записка к ней), наряду с выделенными в отдельный раздел Правилами и процедурами 5 раунда взаимных оценок Комитетом MONEYVAL.

Публикация издания осуществлена ​​при содействии Антикоррупционной Инициативы Европейского Союза (EUACI).

http://www.sdfm.gov.ua/