Финансовый мониторинг операций займа

31.03.2021 257 0 0

При определенных условиях такие финансовые операции, как займы (кредиты, финансовая помощь), попадают под прицел финансового мониторинга. В консультации расскажем, когда и почему это происходит, следует ли этого опасаться, какие данные будут проверять и как к этому подготовиться.

Полная версия доступна только подписчикам