Подписывайся на информационную страховку бухгалтера
Разделы:
Подразделы:
Подразделы:
Подразделы:

Определен перечень признаков наличия контроля и усовершенствован порядок идентификации банковских групп

26.06.2017

Национальный банк усовершенствовал порядок идентификации и признания банковских групп, что позволит повысить эффективность осуществления надзора за ними на консолидированной основе.

В частности, НБУ определил перечень признаков, которые могут свидетельствовать о наличии контроля над участниками банковской группы. Среди них следующие признаки:

· Владение наибольшей долей уставного капитала или акций в компании-участнике группы;

· Члены органов управления одного участника группы являются работниками или бывшими работниками другого участника;

· Наличие общих источников финансирования деятельности участников группы;

· Члены органов управления компаний являются связанными лицами с банком, и тому подобное.

Национальный банк определил три условия применения данных признаков. Во-первых, если информация о структуре собственности юридического лица не позволяет установить ее контроллера. Во-вторых, если есть задокументированные или публично объявленные сведения о наличии контроля над юридическим лицом. В-третьих, если отсутствует подтверждена информация о конечном бенефициарного владельца юридического лица.

Изменения в порядке идентификации и признания банковских групп также предусматривают:

· Введение понятия "прозрачная структура собственности банковской группы";

· Возможность принятия Национальным банком решения об отказе в прекращении признания банковской группы;

· Смягчение требований по оформлению документов, выданных в иностранном государстве;

· Возможность продления срока представления банком и рассмотрения Национальным банком пакета документов о создании банковской группы до 30 календарных дней при условии наличия обоснованного ходатайства;

· Уточнение порядка информирования участников банковской группы и контроллера банковской группы относительно принятых НБУ решений о признании банковской группы, признание или отказ в признании изменения структуры собственности банковской группы.

Соответствующие изменения введены постановлением Правления НБУ от 22 июня 2017 № 57 "Об утверждении Изменений к Положению о порядке идентификации и признания банковских групп", которая вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его официального опубликования.

Источник: https://bank.gov.ua/ 

22062017_57.pdf
Открыть
Комментарии к материалу
Быстрая регистрация
Будьте в курсе изменений и актуальных тем, задавайте вопросы.
Популярное
22.07.2025
Топ-20 новостей прошлой недели
Самые интересные новости минувшей недели Внесены изменения в Порядок исчисления средней зарплаты Кабмин обновил правила определения критичности предприятий для бронирования работников Верховная Рада одобрила в целом изменения к НК относительно квартального налогового расчета для ФЛП ГНС отвечает ...
20.05.2025
Актуальные счета для уплаты налогов
Информация о реквизитах счетов, открытых для зачисления налогов, а также для уплаты единого взноса Больше по теме: Новая форма ТТН: обзор изменений Микро, малое, среднее или крупное: зачем нужно определять размер предприятия Утверждаем и обновляем штатное расписание: правила и нюансы Списки...
21.05.2025
Критически важные предприятия до 28 мая должны подать соответствующие данные: письмо Минэкономики
Больше по теме: Перечень отраслевых и региональных нормативных актов, которыми утверждены критерии признания предприятий критически важными в особый период Зарплатные критерии для бронирования работников: исчисляем среднюю зарплату Минэкономики в письме от 19.05.2025 № 27-11/37509-07 проинфор...
Новое
22.07.2025
Особенности прекращения предпринимательской деятельности ФЛП в связи со смертью: разъяснение Минюста
Министерство юстиции рассмотрело письмо Исполнительного комитета Криворожского городского совета от 13.06.2025 № 3/15/3732 относительно некоторых вопросов, связанных с прекращением предпринимательской деятельности физлица-предпринимателя в связи со смертью, и сообщает. Больше по теме: Смерть е...
22.07.2025
Правительство ликвидировало несколько министерств и создало новые
Правительством на заседании 21 июля принято решение переименовать неколторые министерства. Больше по теме: Какие предприятия обязаны подтвердить статус критически важного? Правительством на заседании 21 июля принято решение переименовать Министерство социальной политики на Министерст...
22.07.2025
Обнародованы изменения к КЗоТ относительно установления наличия признаков трудовых отношений
Целью и задачами законопроекта является минимизация дискреции в действиях органов власти – законодательное определение признаков наличия трудовых отношений, а также установление обязанности контролирующих органов и всех субъектов правоотношений для переквалификации последних в трудовые правоот...
Лучшие материалы