Подписывайся на информационную страховку бухгалтера
Разделы:
Подразделы:
Подразделы:
Подразделы:

НБУ отменил обязательность проведения регулярных плановых проверок соблюдения валютного законодательства

13.12.2017

Национальный банк Украины обновил действующие нормы Положения о порядке проведения выездных, невыездных (камеральных) проверок по соблюдению банками, другими финансовыми учреждениями, национальным оператором почтовой связи требований валютного законодательства Украины.

Национальный банк, в частности:

- отменил обязательность проведения плановой проверки не реже одного раза в 36 месяцев. Зато, Национальный банк будет проводить соответствующие проверки в зависимости от потребности;

- расширил перечень источников информации, по результатам анализа которых может быть назначена внеплановая проверка. В частности, отныне основанием для проверки может быть получена от банков, других финансовых учреждений, или национального оператора почтовой связи информация, что свидетельствует о нарушении законодательства Украины.

Соответствующие изменения утверждены постановлением Правления Национального банка Украины от 11 декабря 2017 № 126 "О внесении изменений в Положение о порядке проведения выездных, невыездных (камеральных) проверок по соблюдению банками, другими финансовыми учреждениями, национальным оператором почтовой связи требований валютного законодательства Украины и проверок пунктов обмена иностранной валюты на территории Украины ", которая вступает в силу 13 декабря 2017.

Источник: https://bank.gov.ua/control/uk/publis...

Комментарии к материалу
Быстрая регистрация
Будьте в курсе изменений и актуальных тем, задавайте вопросы.
Популярное
30.09.2025
Топ-20 новостей прошлой недели
Самые интересные новости минувшей недели Внесены изменения в перечень территорий боевых действий и ВОТ (приказ от 11.09.2025) С 27 сентября изменяются правила регистрации НН: разъяснения ГНС Изменения в бронировании: что предусмотрено в Программе деятельности КМУ Для ФЛП и самозанятых – нов...
08.09.2025
Закон № 4536 опубликован 3 сентября: обзор основных изменений
Закон № 4536 вносит изменения, в частности, в Налоговый кодекс, Закон от 08.07.2010 № 2464-VІ , Закон от 18.06.2024 № 3817-ІХ. Большинство норм Закона № 4536 вступает в силу первого числа месяца, следующего за месяцем его опубликования, то есть с 1 октября 2025 года. Больше по теме: Кварт...
17.07.2025
Кабмин обновил правила определения критичности предприятий для бронирования работников
Порядок и Критерии, по которым бронируют работников предприятий, вновь изменились. Рассмотрим, кого в этот раз это касается. Больше по теме: Зарплатные критерии для бронирования работников: исчисляем среднюю зарплату Сроки хранения документов по воинскому учету и бронированию Бронирование в ферме...
Новое
03.10.2025
Документы, вступившие в силу с 29 сентября по 5 октября 2025 года
Документы, которые вступили в силу на этой неделе и пригодятся при ведении хозяйственной деятельности. Закон Украины от 16.07.2025 № 4536-IX «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины в связи с принятием Закона Украины «Об интегрированном ...
03.10.2025
Изменения в законодательстве с 29 сентября по 3 октября 2025 года
Подборка основных изменений в законодательстве, произошедших этой неделе Обновлен План-график проведения проверок (26.09.2025) ГНС внесла изменения в План-график проведения документальных плановых проверок налогоплательщиков на 2025 год. Нормированы автоматическая постановка и снятие с воинск...
03.10.2025
С 2 октября упрощено приобретение финансовой компанией статуса платежного учреждения
Реализация Национальным банком новой процедуры направлена на выполнение требований Меморандума об экономической и финансовой политике между Украиной и Международным валютным фондом и будет способствовать актуализации и усовершенствованию регулирования деятельности финансовых компаний. Больше по теме...
Лучшие материалы