Усовершенствован порядок анализа и проверки банками документов при регистрации договоров

Национальный банк изменил порядок осуществления банками анализа и проверки документов и информации о финансовых операциях, а именно - при регистрации договоров о привлечении резидентами внешнего финансирования.

Требования НБУ изменились в связи с упрощением порядка регистрации Национальным банком договоров о привлечении резидентами кредитов/займов в иностранной валюте от нерезидентов в случае изменения кредитора, в частности, с резидента на нерезидента. Напомним, Правление Национального банка приняло соответствующее постановление в конце марта.

В частности, был расширен перечень участников такого договора, имеют право обращаться в банки с целью инициирования соответствующих регистрационных процедур. Отныне регистрация или внесение изменений в регистрации договоров в таких случаях может происходить за обращением, как резидента-заемщика, так и нерезидента-кредитора и уполномоченного банка-кредитора.

Соответственно, регулятор обобщил перечень документов и мероприятий осуществления банками анализа и проверки в таких случаях. Это поможет не допустить осуществления банками рисковой деятельности, которая угрожает интересам вкладчиков или других кредиторов банка.

Соответствующие изменения в порядке проведения банками анализа и проверки документов (информации) о финансовых операциях и их участников утвержденные постановлением Правления Национального банка № 31 от 07 апреля 2017 года. Они вступают в силу с 10 апреля 2017 года.

Источник: https://bank.gov.ua/control/uk/publis...