С 29 декабря действует закон об админответственности за нарушение нового порядка информирования о бенефициарах

16 ноября ВРУ приняла во ІІ чтении законопроект № 6321 «О внесении изменений в статью 166-11 Кодекса Украины об административных правонарушениях в связи с изменениями в порядке предоставления государственному регистратору информации о конечном бенефициарном владельце юридического лица».

7 декабря Президент подписал Закон від 16.11.2022 № 2756-IX (законопроект № 6321). Закон опубликован в «Голосі України» от 10.12.2022. Нормы Закона заработают с 29 декабря 2022 года.

Предусмотрена административная ответственность руководителя юридического лица или лица, уполномоченного действовать от имени юридического лица (исполнительного органа), в виде штрафа:

• от 1000 до 3000 НМДГ за неподачу или несвоевременное представление государственному регистратору информации о конечном бенефициарном владельце или документов для подтверждения сведений о конечном бенефициарном владельце юридического лица, предусмотренном не только Законом «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований», и Законом «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения».