Относительно розыска коррупционных активов и биометрических паспортов

НБУ обнародовал проект изменений в некоторые свои нормативно-правовые акты.

В частности предусматривается, что уполномоченный работник банка осуществляет идентификацию и верификацию физического лица - резидента без предъявления документа, удостоверяющего его регистрацию в Государственном реестре физических лиц - плательщиков налогов, если в паспорте этого лица:

    контролирующими органами сделана отметка о наличии права осуществлять любые платежи по серии и номеру паспорта или в паспорт внесены данные о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика;

    территориальными подразделениями Государственной миграционной службы внесены/ий данные о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика/запись об отказе от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика в электронном бесконтактном носителе, или на паспорте проставлено ​​слово «отказ».