Определен порядок действий банков при зачислении наличных средств на счета физлиц на сумму свыше 400 тыс. грн

Нацбанк определил порядок действий банков в случае зачисления наличных средств на счета физлиц на сумму свыше 400 тыс. грн и непредоставления документов об источниках происхождения по запросу банка. Соответствующий порядок будет применяться во время военного положения в Украине.

Так, если клиент не предоставит по требованию банка документы или сведения, необходимые для установления источников происхождения таких средств, расходные операции с этого счета будут ограничены. В таком случае со средствами на счете можно будет осуществлять только финансовые операции в поддержку Вооруженных Сил Украины, по зачислению средств на счета ВСУ и специальный счет, открытый Национальным банком, на благотворительную помощь на счет Министерства социальной политики Украины, открытый Национальным банком, а также на приобретение облигаций внутреннего государственного займа «Военные облигации».

Все остальные меры принимаются банками в соответствии с требованиями законодательства в сфере финансового мониторинга.

Национальный банк принял соответствующее решение во исполнение Закона от 15.03.2022 № 2120-IX «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины относительно действия норм на период действия военного положения».

Соответствующее решение утверждено постановлением Правления Национального банка Украины от 08 апреля 2022 г. № 69 «О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 23 марта 2022 г. № 60». Постановление вступает в силу 08 апреля 2022 года и действует в течение действия военного положения в Украине.

По материалам НБУ