НБУ изменил критерии контроля за валютными операциями

Правление НБУ приняло постановление от 14.12.2023 № 160 «О внесении изменения в Положение о порядке осуществления уполномоченными учреждениями анализа и проверки документов (информации) о валютных операциях». 

Указанным постановлением колонка 3 строки 8 таблицы приложения к Положению о порядке осуществления уполномоченными учреждениями анализа и проверки документов (информации) о валютных операциях, утвержденного постановлением Правления НБУ от 02.01.2019 № 8, изложена в следующей редакции: 

«Валютные операции с целью осуществления расчетов (предварительной оплаты), связанные с имеющимися рисками невыполнения контрагентом-нерезидентом обязательств относительно поставки товаров по внешнеэкономическому договору при наличии одного или нескольких следующих признаков: 

• наличие информации о превышении предельных сроков расчетов по операциям по экспорту и импорту товаров, установленных Национальным банком, или сроков, продленных согласно заключению центрального органа исполнительной власти, обеспечивающего формирование и реализующего государственную политику в сфере экономического развития (далее – предельные сроки расчетов), по внешнеэкономическим договорам, заключенным клиентами банка с этим контрагентом-нерезидентом; 
• наличие у резидента – субъекта валютной операции превышения предельных сроков расчетов по операциям по экспорту и/или импорту товаров на общую сумму, равную или превышающую 20-кратный размер (в эквиваленте по официальному курсу гривны к иностранным валютам, установленному Национальным банком на дату осуществления операции), предусмотренный статьей 20 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»; 
• наличие у резидента – субъекта валютной операции изменений/дополнительных соглашений к внешнеэкономическим договорам, предусматривающим увеличение сроков поставки контрагентом-нерезидентом товаров; 
• наличие в течение предыдущих 365 календарных дней неоднократных случаев возврата контрагентом-нерезидентом в пользу клиентов банка денежных средств (предоплаты) в сумме, превышающей 50 % от суммы первичного платежа, по операциям по импорту товаров; 
• создание запутанных и/или искусственных условий осуществления платежей; 
• наличие законодательных ограничений относительно ввоза товаров на территорию Украины.». 

Постановление вступило в силу с 16.12.2023. 

НБУ