Как государственные органы будут получать информацию, содержащую банковскую тайну

НБУ детализировал требования к банкам по раскрытию информации, содержащей банковскую тайну, сообщает пресс-служба регулятора.

В частности, Нацбанк определил, что требование соответствующего государственного органа на получение информации, содержащей банковскую тайну, должен содержать данные о:

• физических лицах-резидентах - фамилия, имя, отчество и регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов Украины или номер (и при наличии - серия) паспорта гражданина Украины с отметкой об отказе от принятия регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов;
• физических лицах-нерезидентах - фамилия, имя и (при наличии) отчество, номер (и при наличии - серию) паспорта;
• юридических лицах - наименование и идентификационный код в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.

Нацбанк также уточнил, что паспорт гражданина Украины может быть в форме карточки в электронном бесконтактном носителе в соответствии с требованиями Закона «О едином демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус».

Указанные нормы утверждены Постановлением Правления НБУ от 01.02.2019 г. №27 «О внесении изменения в Правила хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны», вступившим в силу с 4 февраля 2019 года.

http://bank.gov.ua/