Подписывайся на информационную страховку бухгалтера
Разделы:
Подразделы:
Подразделы:
Подразделы:

Что изменится в правилах финансового мониторинга

24.01.2020

28 апреля 2020 года вступит в силу закон «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

Операции с виртуальными активами подпадут под финансовый мониторинг.

Новым законом одновременно и ослабили финансовый мониторинг для добросовестного бизнеса и добропорядочных граждан, и усилили контроль для недобросовестных предпринимателей и отдельных лиц, занимающихся преступной деятельностью.

Увеличен предельный порог суммы до 400 тыс. грн и уменьшили список признаков операций, о которых нужно обязательно сообщать – теперь их всего четыре.

Если обычный человек или предприятие из года в год ведут одну и ту же деятельность, осуществляют понятные и предсказуемые транзакции, а банк или бухгалтер понимают эту деятельность, имеют всю необходимую информацию о клиенте, то не надо каждый раз доказывать целесообразность транзакции, даже если она превышает 400 тыс. грн.

Подозрительными могут считаться:

  • сложные финансовые операции;
  • необычно большие;
  • проведенные необычным способом;
  • операции, которые не имеют очевидной экономической или законной цели.

Операции с криптовалютами отныне будет проверять финансовый мониторинг:

В перечень субъектов первичного финансового мониторинга добавляются компании, которые оказывают услуги по обмену, хранению, продаже, переводу электронных денег. В том числе в эту категорию входят компании, деятельность которых связана с криптовалютами.

Если биржи, обменники, банки или другие компании осуществляют платежи в криптовалютах на сумму более 30 тыс. грн в эквиваленте, они должны проверить такую операцию и собрать подробную информацию о клиенте.

Клиент в ответ должен предоставить исчерпывающую информацию о происхождении и назначении своих виртуальных активов.

Если такая операция покажется подозрительной, о ней необходимо сообщить в Государственную службу финансового мониторинга.

mof.gov.ua

Комментарии к материалу
Быстрая регистрация
Будьте в курсе изменений и актуальных тем, задавайте вопросы.
Популярное
08.07.2025
Топ-20 новостей прошлой недели
Самые интересные новости минувшей недели Правительство предлагает расширить категории граждан, имеющих право на отсрочку Гоструда будет проверять работодателей на предмет моббинга: законопроект подписан ГНС отвечает на актуальные вопросы налогоплательщиков: письмо от 27.06.2025 Какие налоги плани...
20.05.2025
Актуальные счета для уплаты налогов
Информация о реквизитах счетов, открытых для зачисления налогов, а также для уплаты единого взноса Больше по теме: Новая форма ТТН: обзор изменений Микро, малое, среднее или крупное: зачем нужно определять размер предприятия Утверждаем и обновляем штатное расписание: правила и нюансы Списки...
17.04.2025
С 16.04.2025 начали действовать сроки хранения документов по воинскому учету
Больше по теме: Приказы и распоряжения: основные термины, виды и сроки хранения Сроки хранения первичных документов увеличены: повлияет ли это на сроки давности для проверок Министерство юстиции приказом от 14.03.2025 № 748/5 утвердило изменения к Перечню типовых документов, которые созд...
Новое
09.07.2025
Зарегистрированы изменения к законодательству о «Клубе Белого Бизнеса»
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 13455 о внесении изменений в подпункт 69.41 п. 69 подраздела 10 раздела ХХ «Переходные положения» НК относительно усовершенствования порядка формирования перечня налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового закон...
09.07.2025
Верховной Раде рекомендуют принять законопроект о защите прав на землю собственников разрушенного недвижимого имущества
Целью законопроекта является защита прав и интересов собственников объектов недвижимого имущества, разрушенного в результате боевых действий. Больше по теме: Объект основных средств частично разрушен в ходе военных действий: как отразить в учете частичную ликвидацию и какая может быть альтернатива?...
09.07.2025
Предлагают принять законопроект о поддержке производителей сельскохозяйственной продукции
Законопроект предусматривает обновление принципов государственной поддержки малых и средних производителей сельскохозяйственной продукции и направлен на создание благоприятной и конкурентной среды для реализации продукции, особенно органической и ремесленной. 7 июля 2025 года Комитет по вопросам агр...
Лучшие материалы