Как проверить бизнес-партнеров: советы от ГНС

Главные критерии для отбора бизнес партнера:

1. Вид экономической деятельности должен соответствовать совершенным операциям оказанным услугам или реализованным товарам.

Обратите внимание на разрешительные документы о полученных услуг и товаров (лицензии, разрешения и т.д.).

Например:

• строительные услуги - необходимое лицензии на строительство, проверку которой необходимо осуществить на сайте Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины;
• подакцизные товары (табачные изделия, ликероводочные изделия и топливо) - производители продукции должны иметь лицензию на производство, хранение, оптовой и розничной торговли подакцизными товарами, наличие которой отражено на сайте Государственной налоговой службы Украины (далее - ГНС).

2. Отсутствие налогового долга, получить информацию можно на сайте ГНС в разделе - Узнай больше о своем бизнес-партнера.

3. Земельные участки (собственные или арендованные), а также недвижимое имущество налогоплательщика проверить их наличие можно на сайте - Государственный реестр прав на недвижимое имущество.

4. Квалифицированный персонал для сферы оказания услуг. Поинтересуйтесь в бизнес партнера о достаточном количестве трудового ресурса, которым будут выполняться работы (услуги) с идентификацией таких лиц.

5. Основные средства. В случае осуществления операций требующих основных средств (основных фондов), например услуги хранения, транспортировки, отгрузки или переработки, стоит обратить внимание на объекты, которые будут задействованы в этой деятельности и их связь с бизнес партером который предоставляет такие услуги.

Следует отметить, что налогоплательщик обязан сообщать по форме 20-ОПП обо всех объектах налогообложения и объектах, связанных с налогообложением которые используются в хозяйственной деятельности контролирующие органы по основному месту учета (п. 63.3 ст. 63 Налогового кодекса Украины).

Дополнительную информацию о бизнес-партнера также можно получить путем анализа судебных решений (определений, постановлений) имеющихся в Едином государственном реестре судебных решений.

Проверить подрядчиков и промониторить изменения их информации можно - Youcontrol.com.ua

Чтобы проверить надежность делового партнера достаточно знать его налоговый номер или точную его название.

officevp.tax.gov.ua