Подписывайся на информационную страховку бухгалтера
Разделы:
Подразделы:
Подразделы:
Подразделы:

До 1 сентября отсрочено обновление сведений о КБВ юридического лица

Внимание!
05.08.2024

Министерство юстиции напоминает, что Закон от 06.12.2019 № 361-IX «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (далее – Закон № 361) обязывает лиц иметь информацию о конечном бенефициарном владельце (далее – КБВ) или его отсутствии и структуре собственности, а также подавать информацию о КБВ или об его отсутствии и структуре собственности для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований (далее – Единый государственный реестр) в порядке, определенном Законом от 15.05.2003 № 755-IV «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований» (далее – Закон № 755).

Также Закон № 361 предусматривает обязанность юридических лиц поддерживать сведения о КБВ и структуре собственности юридического лица в актуальном состоянии.

Статьей 51 Закона № 361 установлено, что при обнаружении органом государственной власти, правоохранительным органом, субъектом первичного финансового мониторинга (далее – СПФМ), другим лицом (если информация касается такого лица) разногласий между сведениями о КБВ и структуре собственности юридического лица (в частности, выявление неполноты, неточностей или ошибок в информации о КБВ и/или структуре собственности такого лица, содержащегося в Едином государственном реестре) такой орган, субъект или лицо в течение 10 рабочих дней со дня их обнаружения направляет уведомление об обнаруженных разногласиях держателю Единого государственного реестра.

В свою очередь ст. 8 Закона № 361 СПФМ обязано уведомлять в порядке, установленном Минюстом, держателя Единого государственного реестра об обнаружении разногласий между полученными им в результате осуществления надлежащей проверки и размещенными в Едином государственном реестре сведениями о КБВ и структуре собственности клиента (в частности, об обнаружении неполноты, неточностей или ошибок в информации о КБВ или о структуре собственности такого клиента, содержащейся в Едином государственном реестре) – в течение 10 рабочих дней со дня выявления разногласий.

Держателем Единого государственного реестра является Министерство юстиции, которое принимает организационные меры, связанные с обеспечением функционирования Единого государственного реестра.

Процедура уведомления Министерства юстиции как держателя Единого государственного реестра определена Порядком уведомления держателя Единого государственного реестра об обнаружении разногласий между полученными СПФМ в результате осуществления надлежащей проверки и размещенными в Едином государственном реестре сведениями о КБВ и/или структуре собственности юридического лица (приказ Минюста от 12.07.2023 № 2542/5) (далее – Порядок уведомления).

Приказом Минюста от 18.03.2024 № 727/5 «О внесении изменений в приказ Министерства юстиции Украины от 12 июля 2023 г. № 2542/5» отсрочено внедрение Порядка уведомления до 1 сентября 2024 года.

Акцентируем внимание на том, что после вступления в силу приказа Минюста от 12.07.2023 № 2542/5 на официальном веб-сайте Министерства юстиции будет создана рубрика «Уведомление держателя Единого государственного реестра о выявлении разногласий между полученными СПФМ в результате осуществления надлежащей проверки в Едином государственном реестре сведениями о КБВ и/или структуре собственности юридического лица», в которой будут размещены предусмотренные п. 7 Порядка уведомления сертификат шифрования и адрес электронной почты.

Подчеркиваем, что привлечение лиц к ответственности за нарушения, предусмотренные ч. 4 ст. 35 Закона № 755, осуществляется Министерством юстиции в соответствии с Порядком привлечения к ответственности и порядком определения размеров штрафов за нарушение в сфере государственной регистрации юридических лиц (приказ Минюста от 13.09.2023 № 3258/5).

Минюст


Присоединяйтесь к Uteka в Telegramm

Комментарии к материалу
Быстрая регистрация
Будьте в курсе изменений и актуальных тем, задавайте вопросы.
Популярное
02.09.2025
Топ-20 новостей прошлой недели
Самые интересные новости минувшей недели Разъяснение Минэкономики относительно организации бронирования военнообязанных: письмо от 19.08.2025 З 28 серпня Господарський кодекс втратить чинність: що передбачає реформа Уряд оновив порядок перетину кордону особами від 18 до 22 років Президент підписа...
17.07.2025
Кабмин обновил правила определения критичности предприятий для бронирования работников
Порядок и Критерии, по которым бронируют работников предприятий, вновь изменились. Рассмотрим, кого в этот раз это касается. Больше по теме: Зарплатные критерии для бронирования работников: исчисляем среднюю зарплату Сроки хранения документов по воинскому учету и бронированию Бронирование в ферме...
26.08.2025
Разъяснение Минэкономики относительно организации бронирования военнообязанных: письмо от 19.08.2025
Минэкономики: письмо от 19.08.2025 № 2704-20/55225-03 об организации бронирования военнообязанных. Больше по теме: Зарплатные критерии для бронирования работников: исчисляем среднюю зарплату Сроки хранения документов по воинскому учету и бронированию Бронирование в фермерском хозяйстве: особеннос...
Новое
05.09.2025
С какой периодичностью обновляется информация о присоединении к «Клубу белого бизнеса»
Информация обновляется в течение 5 рабочих дней после утверждения Перечня налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства. Детальнее см. ниже. Больше по теме: Предприятие включено в «Клуб белого бизнеса»: что это означает? С какой периодичностью...
05.09.2025
Предусмотрена ли админответственность при применении финсанкций за нарушение использования РРО/ПРРО
Лица, осуществляющие расчетные операции, и должностные лица такого субъекта хозяйствования, привлекаются к административной ответственности согласно ст. 1551 КУоАП. Больше по теме: В каком размере налагается штраф за РРО-нарушения, допущенные до 01.08.2025? Спецпроект «РРО: работаем без ошиб...
05.09.2025
Особенности подачи отчетности в связи со вступлением в силу Многостороннего соглашения CbC по автоматическому обмену информацией
Рассмотрим, какие налогоплательщики впервые, за какой финансовый год и в какие сроки подают Отчет в разрезе стран международной группы компаний в связи со вступлением в силу Многостороннего соглашения CbC по автоматическому обмену информацией. Больше по теме: ТЦО-отчетность участников международной...
Лучшие материалы