БЭБ сообщила об уклонении бизнесменов от уплаты налогов и служебном подлоге финдокументов

Больше по теме:

Финмониторинг от НБУ: как банки выявляют схемы уклонения от уплаты налогов?

Детективы Главного подразделения Бюро экономической безопасности Украины сообщили о подозрении двум директорам предприятий за уклонение от уплаты налогов, служебный подлог и незаконные действия с финансовыми документами и платежными средствами, совершенными в составе группы.

По данным следствия, в течение 2024 года группа лиц использовала реквизиты ряда предприятий с признаками «фиктивности» для оформления поддельных документов на поставку нефтепродуктов. Реальные поставки осуществлялись вне фискального контроля и не отражались в бухгалтерском учете и налоговой отчетности. Это позволило контрагентам значительно уменьшить базу налогообложения и уклониться от уплаты НДС.

Следствием установлено несоответствие подписей в финансовых документах, бестоварность части операций и использование поддельных транспортных накладных. Данные анализа транспортных средств, видеокамер и других материалов подтвердили, что реальные поставки не проводились или фиксировались с нарушениями. В результате этих действий государственный бюджет недополучил более 60 млн грн налогов.

Организаторы схемы действовали по заранее разработанному плану: предоставляли реквизиты «фиктивных» предприятий, включая электронные подписи и банковские счета, получали поддельные первичные документы, регистрировали налоговые накладные в Едином реестре и подавали декларации с заниженными налоговыми суммами. Для утаивания следов использовали измененные IP-адреса и электронные ключи подконтрольных предприятий, а перечисление средств осуществляли через подконтрольные счета с помощью поддельных платежных поручений.

Двум директорам предприятий сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса.

Досудебное расследование продолжается. Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора.

БЭБ