Подписывайся на информационную страховку бухгалтера
Разделы:
Подразделы:
Подразделы:
Подразделы:

Новые правила денежных платежей в Украине

17.04.2020

С 28 апреля 2020года украинцамй придется предоставлять документы (паспорт, водительские права) при проведении денежных переводов без открытия счета (карточного или любого другого) более чем на 5000 гривен. Сейчас это правило действует для операций свыше 15 тыс. гривен, а через полторы недели планку опустят втрое. 

На практике это означает, что анонимно (без предоставления документов и идентификации) нельзя будет делать перечислений:

  • Отправлять денежные переводы без открытия счета.
  • Пополнять счета других людей, закидывать кому-то деньги на карточку.
  • Пополнять счета в платежных терминалах.
  • Платить за полученные товары или услуги, если переводите средства, например, при доставке наложенным платежом. Скажем, за посылку, которую получили в отделении "Новой почты".

Еще раз - все это не запрещается в принципе. Но нужно будет предоставлять документы (идентифицировать себя) в обязательном порядке при операциях свыше 5000 гривен. Правда, доказывать происхождение средств не нужно.

За коммунальные услуги и кредиты платим свободно

При этом Нацбанк ввел исключение из правила - когда банкам и другим учреждениям необязательно проводить идентификацию человека, и все можно делать без паспорта:

  • Когда речь идет об оплате жилищно-коммунальных услуг, уплату налогов, штрафов или других обязательных сборов и платежей (независимо от суммы).
  • При оплате кредитов - в сумме до 30 тыс. Гривен.
  • При снятии средств с собственного счета.
  • При оплате товаров и услуг с помощью платежной карты.

Как только подключается платежная карта - считается, что человек уже была идентифицирована. Ведь она подавала паспорт, идентификационный код, заполняла анкету и проходил финансовый мониторинг в банке.

bank.gov.ua/\

Комментарии к материалу
Быстрая регистрация
Будьте в курсе изменений и актуальных тем, задавайте вопросы.
Популярное
08.09.2025
Закон № 4536 опубликован 3 сентября: обзор основных изменений
Закон № 4536 вносит изменения, в частности, в Налоговый кодекс, Закон от 08.07.2010 № 2464-VІ , Закон от 18.06.2024 № 3817-ІХ. Большинство норм Закона № 4536 вступает в силу первого числа месяца, следующего за месяцем его опубликования, то есть с 1 октября 2025 года. Больше по теме: Кварт...
08.10.2025
Обновлен Справочник условных кодов товаров
ГНС опубликовала обновленный Справочник условных кодов товаров. ГНС опубликовала обновленный Справочник условных кодов товаров. Условный код товара Название товара 00101 жилой дом 00102 здание 00103 ...
26.08.2025
Разъяснение Минэкономики относительно организации бронирования военнообязанных: письмо от 19.08.2025
Минэкономики: письмо от 19.08.2025 № 2704-20/55225-03 об организации бронирования военнообязанных. Больше по теме: Зарплатные критерии для бронирования работников: исчисляем среднюю зарплату Сроки хранения документов по воинскому учету и бронированию Бронирование в фермерском хозяйстве: особеннос...
Новое
27.10.2025
Вместо приватизации жилья будет система льготной аренды и несколько льготных ипотек
Решение жилищного вопроса станет эффективным только тогда, когда жилье от государства будет предоставляться не в собственность, а во временное пользование. Больше по теме: Предоставление жилья работникам предприятия: налоги и бухучет Оплата жилья для ВПЛ: учет и налоги Массовая приватизация жилья ...
27.10.2025
Разоблачен конвертационный центр с оборотом 15 млрд грн, организованный налоговиками
НАБУ и САП совместно с СБУ разоблачили бывших руководителей Государственной налоговой службы и заместителя начальника Главного управления ГНС в Полтавской области в злоупотреблении служебным положением в интересах преступной организации.  По данным следствия, ее участники создали конвертационн...
27.10.2025
ГНС определила ключевые направления реформы налогового администрирования
Представлены основные направления, над которыми работают в ГНС: управление изменениями ГНС, система управления рисками (CRM), «Е-аудит», управление долгом, повышение доверия к ГНС со стороны плательщиков. ГНС продолжает сотрудничество с Международным валютным фондом в направлен...
Лучшие материалы