Нацбанк ежемесячно будет сообщать о принятых мерах воздействия с указанием названий банков-нарушителей

Национальный банк Украины с декабря 2017 начинает ежемесячную публикацию информации о примененных к банкам мерах воздействия за нарушение требований законодательства в сфере финансового мониторинга, которая будет содержать название банка, примененные к нему меры воздействия и краткое описание нарушений, за которые такие меры воздействия были применены.

Напомним, регулярно информировать общественность о примененных к банкам меры воздействия за нарушения законодательства в сфере финансового мониторинга Национальный банк начал еще в августе 2016 года. Ранее такие данные имели статус информации с ограниченным доступом. Однако постановлением Правления НБУ от 25 августа 2016 года указанный гриф был снят по общим сведений о применении мер воздействия. А с декабря этого года информация станет еще более расширенной.

Решение о расширении объема информации принято с учетом положений статьи 60 Директивы (ЕС) 2015/849 от 20 мая 2015 о предотвращении использования финансовой системы для отмывания денег и финансирования терроризма (четвёртая Директива ЕС), а также подпункта «d» пункта 26 раздела «F» Меморандума об экономической и финансовой политике, который является приложением к письму о намерениях от 2 марта 2017, подписанного Президентом Украины, Премьер-министром Украины, министром финансов Украины и Председателем НБУ.

Источник: https://bank.gov.ua/control/uk/publis...