Усилены меры по проведению финразследований коррупционных правонарушений

На сегодня одним из приоритетных направлений деятельности Госфинмониторинга является расследование фактов отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества, поиска и блокировки активов бывших украинских чиновников.

В связи с этим, Госфинмониторингом совместно с правоохранительными органами обеспечивается усиленное сотрудничество по выявлению и пресечению схем отмывания доходов от коррупционных деяний.

В последнее время наиболее плодотворно в этом направлении Госфинмониторинг сотрудничает с Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ). Такое сотрудничество введено с самого начала работы бюро. Так, на постоянной основе осуществляется согласование совместных действий как на уровне руководства органов, так и на уровне аналитиков и детективов.

С целью совершенствования работы, направленной на проведение совместных расследований дел, связанных с коррупцией в Украине, в Госфинмониторинге создан отдел совместных финансовых расследований с НАБУ.

К основным задачам и функциям отдела относится проведение совместных с НАБУ расследований путем осуществления анализа финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных от коррупционных деяний, проведенные с участием высших должностных лиц, подследственных НАБУ.

Следует отметить, что достижение успеха в противодействии коррупции в государстве возможно лишь при условии совместных усилий и скоординированных действий.

Госфинмониторинг и в дальнейшем решительно настроен на конструктивное продолжение работы над усовершенствованием системы финансового мониторинга в рамках государственной политики противодействия коррупции.

Источник: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publ...