Тема:
Информационное сопровождение денежных переводов или переводов виртуальных активов
Акценты этой статьи: общие правила информационного сопровождения переводов; когда проводится упрощенная верификация. Начнем с краткой памятки об условиях информационного сопровождения переводов (наличных денег, сумм с использованием электронных платежных средств (например, платежных карточек), ...
A Алла Демидова
29.04.2020 211 0 0
Принят Закон относительно верификации госвыплат
Баланс-Бюджет № 5 от 3 февраля 2020 года «Оплата труда по профессиям и отраслям: вопросы-ответы (часть вторая)» В целях повышения адресности государственных выплат и эффективного использования бюджетных средств принят Закон от 03.12.19 г. № 324-ІХ «О верификации и мониторинге госу...
03.02.2020 71 0 0
Изменения в законодательстве с 27 по 31 января 2020 года
Должностные оклады госслужащих на 2020 год повышены Утверждена схема должностных окладов на должностях государственной службы с учетом категорий, подкатегорий и уровней государственных органов в 2020 году Отменено повышение пенсионного возраста для ряда работников КСУ признал неконституционными п...
31.01.2020 1364 0 0
Принят закон относительно верификации госвыплат
В целях повышения адресности государственных выплат и эффективного использования бюджетных средств принят Закон от 03.12.19 г. № 324-ІХ «О верификации и мониторинге государственных выплат» (далее – Закон № 324). По определению данного Закона, верификация – это комплекс мероп...
29.01.2020 353 0 0
Изменения в законодательстве, действующие с августа 2019 года
С 1 августа введена специальная пошлина на товары, происхождением из Российской Федерации (далее – РФ), независимо от других видов пошлины, в процентах к таможенной стоимости товаров по ставкам: 3,75 % (с 1 октября – 4 %) – для тяжелых дистиллятов (газойля) по кодам согласно УКТ...
29.07.2019 3011 0 1
Минюст одобрил верификацию всех государственных регистраторов и нотариусов
Министерство юстиции Украины приказом от 18 июля 2019 № 2185/5 утвердило меры по усилению сохранения и защиты данных Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество и Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований. Госуда...
25.07.2019 531 0 0
Минюст проведет проверку госрегистраторов
Минюст приказом № 2185/5 от 18.07.2019 утвердил мероприятия по усилению сохранению и защите данных Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество и Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований. В частности, ГП «Н...
23.07.2019 796 0 0
Проверки и снятие пенсий, льгот и субсидий: законопроект
В Верховной Раде Украины зарегистрирован законороект № 9511-1 «О верификации и мониторинге государственных выплат». Согласно документу, уполномоченным правительством инспекторам разрешается проверять, законно ли тот или иной гражданин получает свою пенсию, льготу, субсид...
19.02.2019 588 0 1
Получателей пенсий и субсидий ждет проверка
Кабмин запустил масштабную программу верификации соцвыплат и пенсий населению. Кого будут проверять Проверять будут льготы, субсидии, стипендии и другие соцвыплаты для населения, выделяемые за счет местных и государственного бюджета или Пенсионного фонда. Кого могут лишить пенсии Согласно програ...
11.02.2019 759 0 1
Порядок верификации и мониторинга пенсий предлагется обновить
Минфин предложил проект постановления, определяющего новый Порядок осуществления верификации и мониторинга пенсий, пособий, льгот, субсидий, других социальных выплат. В частности, определение порядка предоставления Минфином рекомендаций органам, осуществляющим государственные выплаты, и порядок их о...
29.01.2019 200 0 0
Банкам разрешили идентифицировать граждан по системе BankID
Национальный банк Украины (НБУ) разрешил третьим лицам осуществлять идентификацию и верификацию физических лиц при открытии счетов в банке. Как сообщается на веб-сайте центробанка, это позволит оптимизировать систему идентификации и верификации физлиц, а также повысит финансовую инклюзию и доступно...
29.12.2018 150 0 0
Изменения в законодательстве с 15 по 19 октября 2018 года 2018 года
Что изменится в порядке применения РРО и КУРО Изменен порядок регистрации и применения РРО, регистрации и ведения расчетных книжек и книг учета расчетных операций, а также порядок опломбирования РРО Минфин продолжит верификацию субсидий Законопроект об основных правовых и организационных основ дл...
19.10.2018 4063 0 0
Минфин продолжит верификацию субсидий
Жилищные субсидии: изучаем новые правила предоставления Министерство финансов разработало и представило на рассмотрение Кабинета министров проект закона «О верификации и мониторинге государственных выплат». Что это значит? Этот закон позволит законодательно урегулировать основные право...
16.10.2018 298 0 0
В Украине заработала автоматическая проверка е-деклараций
Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) приняло в промышленную эксплуатацию модуль автоматической проверки электронных деклараций. Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании агентства. Модуль позволит сравнивать информацию в поданных декларациях с информацией ...
26.09.2018 451 0 0
Банки могут с помощью электронной почты уточнить данные «нерискового» клиента
Программа идентификации, верификации и изучения клиентов банка может содержать процедуры по проведению уточнения/дополнительного уточнения информации относительно физических лиц - клиентов банка с низким уровнем риска, в том числе, в отношении которых в банке есть понимание, что финансовые операции ...
22.08.2018 442 0 0
Банки должны вести анкеты клиентов при заключении договоров хранения
Договор хранения Банк должен осуществлять идентификацию, верификацию клиента (лица, представителя клиента) и принимать меры в соответствии с законодательством, которое регулирует отношения в сфере предотвращения легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма ...
18.07.2018 537 0 0
НБУ приказал блокировать и закрывать счета непроверенных украинцев
Отказ украинца пройти первую или повторную верификацию (детальную проверку данных) в банке является основанием для блокирования операций по счету. А если человек предоставит недостоверную информацию о себе или своих перечислениях, ему вообще могут закрыть счет. Чтобы банки не боялись жестких мер и ...
11.07.2018 271 0 0
Право третьих лиц для осуществления идентификации и верификации физических лиц при открытии счетов в банке
Нацбанк предлагает предоставить право третьим лицам осуществлять идентификацию и верификацию физических лиц при открытии счетов в банке. Соответствующие нормы содержит проект постановления Правления Нацбанка "Об утверждении Изменений к Инструкции о порядке открытия, использования и закрытия счетов ...
14.06.2018 516 0 0
Власть проверит законность получения субсидий
Министерство финансов готовится провести проверки среди получателей субсидий для исключения злоупотреблений государственными средствами. Как будут проверять: Проверки будут проходить в несколько этапов. Первый — во время начислений в территориальных подразделениях Минсоц...
05.06.2018 283 0 0
Верификация и мониторинг государственных выплат
Министерство финансов разработало и представляет для публичного обсуждения проект Закона Украины «О верификации и мониторинге государственных выплат». Главная цель этого законопроекта - системное законодательное урегулирование основных правовых и организационных основ осуществления вери...
27.04.2018 526 0 0