Подписывайся на информационную страховку бухгалтера
Разделы:
Подразделы:
Подразделы:
Подразделы:

Вступил в силу Порядок проведения проверки информации о конечном бенефициарном владельце и структуре собственности юрлица

08.11.2023

6 ноября 2023 вступил в силу Порядок проведения проверки информации, предоставленной юридическим лицом в объяснении и документах для подтверждения сведений о конечном бенефициарном владельце и/или структуре собственности юридического лица

Данный Порядок определяет процедуру проверки информации госрегистратором юрлиц, физлиц-предпринимателей и общественных формирований.

Госрегистратор начинает проверку информации о КБВ и/или структуре собственности в течение 10 рабочих дней со дня получения соответствующих документов от юрлица.

Госрегистратор имеет право требовать от физических и юридических лиц предоставления информации (в т. ч. объяснений), необходимой для установления КБВ, предоставления копий документов, требовать доступа к помещениям юрлица, проведение осмотра вещей и документов по местонахождению юрлица.

Требование госрегистратора к юридическому или физическому лицу о предоставлении дополнительных пояснений и/или информации (документов) направляется одним из следующих способов:

  • через систему электронного взаимодействия органов исполнительной власти;
  • в адрес электронной почты, указанной в Едином государственном реестре;
  • рекомендованным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по местонахождению (месту жительства), указанному в Едином государственном реестре.

Юрлицо обязано всесторонне содействовать госрегистратору в установлении достоверных данных о КБВ и/или структуре собственности во время проведения проверки, в частности:

  • предоставлять запрашиваемую информацию и/или документы в течение 7 рабочих дней со дня получения требования;
  • обеспечить госрегистратору доступ к помещениям юрлица, проведение осмотра вещей и документов.

По результатам проведенной проверки информации о КБУ и/или структуре собственности госрегистратор формирует письмо-сообщение, в котором указываются:

  • проверенные сведения;
  • использованные источники;
  • установлены факты и другие результаты проверки.

К письму-сообщению прилагаются материалы в подтверждение установленных фактов, а также пояснения и документы, предоставленные юрлицом.

Письмо-сообщение вместе с добавленными к нему материалами не позднее следующего рабочего дня после окончания проверки направляется в Министерство юстиции Украины.

Минюст не позднее двух рабочих дней со дня получения от госрегистратора письма-уведомления присылает субъекту госрегистрации, с которым находится в трудовых отношениях такой госрегистратор, письмо с одним из следующих указаний:

  • исключить из Единого государственного реестра отметку о возможной недостоверности информации о КБВ и/или структуре собственности юрлица;
  • внести изменения в Единый государственный реестр о КБВ и/или структуре собственности юрлица и исключить из реестра отметку о возможной недостоверности информации;
  • исключить из Единого государственного реестра информацию о КБВ и/или структуре собственности юрлица и отметку о возможной недостоверности информации.

Приказ официально опубликован 6 ноября 2023 года в «Офіційному віснику України» № 88, ст. 5162. С полным текстом приказа Минюста от 14.09.2023 № 3265/5 можно ознакомиться по ссылке: https://minjust.gov.ua/n/22700

Минюст

Комментарии к материалу
Быстрая регистрация
Будьте в курсе изменений и актуальных тем, задавайте вопросы.
Популярное
28.10.2025
Топ-20 новостей прошлой недели
Самые интересные новости минувшей недели ГНС утвердила Реестр крупных налогоплательщиков на 2026 год Рада продлила сроки военного положения и мобилизации Вносить ли изменения в ЕГР, если изменено название населенного пункта: письмо Минюста Приведет ли к потере стажа неоцифровка трудовой книжки Д...
08.09.2025
Закон № 4536 опубликован 3 сентября: обзор основных изменений
Закон № 4536 вносит изменения, в частности, в Налоговый кодекс, Закон от 08.07.2010 № 2464-VІ , Закон от 18.06.2024 № 3817-ІХ. Большинство норм Закона № 4536 вступает в силу первого числа месяца, следующего за месяцем его опубликования, то есть с 1 октября 2025 года. Больше по теме: Кварт...
08.10.2025
Обновлен Справочник условных кодов товаров
ГНС опубликовала обновленный Справочник условных кодов товаров. ГНС опубликовала обновленный Справочник условных кодов товаров. Условный код товара Название товара 00101 жилой дом 00102 здание 00103 ...
Новое
31.10.2025
Документы, вступившие в силу с 27 октября по 2 ноября 2025 года
Документы, которые вступили в силу на этой неделе и пригодятся при ведении хозяйственной деятельности. Закон Украины от 19.06.2025 № 4510-ІХ «О публично-частном партнерстве» Постановление КМУ от 18.04.2025 № 460 «О реализации экспериментального проекта по обеспечению возможности д...
31.10.2025
Изменения в законодательстве с 27 по 31 октября 2025 года
Подборка основных изменений в законодательстве, произошедших этой неделе С 1 ноября начинают действовать новые правила оформления и продления отсрочек от мобилизации С 1 ноября 2025 года в Украине начинают действовать новые правила оформления и продления отсрочек от мобилизации. В Украине зап...
31.10.2025
Утверждено создание Единого реестра квалификаций
Новая современная электронная платформа будет содержать систематизированную информацию о квалификациях, профессиональных стандартах, квалификационных центрах, экспертах по аккредитации и т. д.  Больше по теме: Введение Единого реестра квалификаций Утверждено создание Единого реестра квалификац...
Лучшие материалы