Вступил в силу Порядок проведения проверки информации о конечном бенефициарном владельце и структуре собственности юрлица

6 ноября 2023 вступил в силу Порядок проведения проверки информации, предоставленной юридическим лицом в объяснении и документах для подтверждения сведений о конечном бенефициарном владельце и/или структуре собственности юридического лица

Данный Порядок определяет процедуру проверки информации госрегистратором юрлиц, физлиц-предпринимателей и общественных формирований.

Госрегистратор начинает проверку информации о КБВ и/или структуре собственности в течение 10 рабочих дней со дня получения соответствующих документов от юрлица.

Госрегистратор имеет право требовать от физических и юридических лиц предоставления информации (в т. ч. объяснений), необходимой для установления КБВ, предоставления копий документов, требовать доступа к помещениям юрлица, проведение осмотра вещей и документов по местонахождению юрлица.

Требование госрегистратора к юридическому или физическому лицу о предоставлении дополнительных пояснений и/или информации (документов) направляется одним из следующих способов:

• через систему электронного взаимодействия органов исполнительной власти;
• в адрес электронной почты, указанной в Едином государственном реестре;
• рекомендованным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по местонахождению (месту жительства), указанному в Едином государственном реестре.

Юрлицо обязано всесторонне содействовать госрегистратору в установлении достоверных данных о КБВ и/или структуре собственности во время проведения проверки, в частности:

• предоставлять запрашиваемую информацию и/или документы в течение 7 рабочих дней со дня получения требования;
• обеспечить госрегистратору доступ к помещениям юрлица, проведение осмотра вещей и документов.

По результатам проведенной проверки информации о КБУ и/или структуре собственности госрегистратор формирует письмо-сообщение, в котором указываются:

• проверенные сведения;
• использованные источники;
• установлены факты и другие результаты проверки.

К письму-сообщению прилагаются материалы в подтверждение установленных фактов, а также пояснения и документы, предоставленные юрлицом.

Письмо-сообщение вместе с добавленными к нему материалами не позднее следующего рабочего дня после окончания проверки направляется в Министерство юстиции Украины.

Минюст не позднее двух рабочих дней со дня получения от госрегистратора письма-уведомления присылает субъекту госрегистрации, с которым находится в трудовых отношениях такой госрегистратор, письмо с одним из следующих указаний:

• исключить из Единого государственного реестра отметку о возможной недостоверности информации о КБВ и/или структуре собственности юрлица;
• внести изменения в Единый государственный реестр о КБВ и/или структуре собственности юрлица и исключить из реестра отметку о возможной недостоверности информации;
• исключить из Единого государственного реестра информацию о КБВ и/или структуре собственности юрлица и отметку о возможной недостоверности информации.

Приказ официально опубликован 6 ноября 2023 года в «Офіційному віснику України» № 88, ст. 5162. С полным текстом приказа Минюста от 14.09.2023 № 3265/5 можно ознакомиться по ссылке: https://minjust.gov.ua/n/22700

Минюст