Подписывайся на информационную страховку бухгалтера
Разделы:
Подразделы:
Подразделы:
Подразделы:

Вступил в силу Порядок проведения проверки информации о конечном бенефициарном владельце и структуре собственности юрлица

08.11.2023

6 ноября 2023 вступил в силу Порядок проведения проверки информации, предоставленной юридическим лицом в объяснении и документах для подтверждения сведений о конечном бенефициарном владельце и/или структуре собственности юридического лица

Данный Порядок определяет процедуру проверки информации госрегистратором юрлиц, физлиц-предпринимателей и общественных формирований.

Госрегистратор начинает проверку информации о КБВ и/или структуре собственности в течение 10 рабочих дней со дня получения соответствующих документов от юрлица.

Госрегистратор имеет право требовать от физических и юридических лиц предоставления информации (в т. ч. объяснений), необходимой для установления КБВ, предоставления копий документов, требовать доступа к помещениям юрлица, проведение осмотра вещей и документов по местонахождению юрлица.

Требование госрегистратора к юридическому или физическому лицу о предоставлении дополнительных пояснений и/или информации (документов) направляется одним из следующих способов:

  • через систему электронного взаимодействия органов исполнительной власти;
  • в адрес электронной почты, указанной в Едином государственном реестре;
  • рекомендованным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по местонахождению (месту жительства), указанному в Едином государственном реестре.

Юрлицо обязано всесторонне содействовать госрегистратору в установлении достоверных данных о КБВ и/или структуре собственности во время проведения проверки, в частности:

  • предоставлять запрашиваемую информацию и/или документы в течение 7 рабочих дней со дня получения требования;
  • обеспечить госрегистратору доступ к помещениям юрлица, проведение осмотра вещей и документов.

По результатам проведенной проверки информации о КБУ и/или структуре собственности госрегистратор формирует письмо-сообщение, в котором указываются:

  • проверенные сведения;
  • использованные источники;
  • установлены факты и другие результаты проверки.

К письму-сообщению прилагаются материалы в подтверждение установленных фактов, а также пояснения и документы, предоставленные юрлицом.

Письмо-сообщение вместе с добавленными к нему материалами не позднее следующего рабочего дня после окончания проверки направляется в Министерство юстиции Украины.

Минюст не позднее двух рабочих дней со дня получения от госрегистратора письма-уведомления присылает субъекту госрегистрации, с которым находится в трудовых отношениях такой госрегистратор, письмо с одним из следующих указаний:

  • исключить из Единого государственного реестра отметку о возможной недостоверности информации о КБВ и/или структуре собственности юрлица;
  • внести изменения в Единый государственный реестр о КБВ и/или структуре собственности юрлица и исключить из реестра отметку о возможной недостоверности информации;
  • исключить из Единого государственного реестра информацию о КБВ и/или структуре собственности юрлица и отметку о возможной недостоверности информации.

Приказ официально опубликован 6 ноября 2023 года в «Офіційному віснику України» № 88, ст. 5162. С полным текстом приказа Минюста от 14.09.2023 № 3265/5 можно ознакомиться по ссылке: https://minjust.gov.ua/n/22700

Минюст

Комментарии к материалу
Быстрая регистрация
Будьте в курсе изменений и актуальных тем, задавайте вопросы.
Популярное
22.07.2025
Топ-20 новостей прошлой недели
Самые интересные новости минувшей недели Внесены изменения в Порядок исчисления средней зарплаты Кабмин обновил правила определения критичности предприятий для бронирования работников Верховная Рада одобрила в целом изменения к НК относительно квартального налогового расчета для ФЛП ГНС отвечает ...
20.05.2025
Актуальные счета для уплаты налогов
Информация о реквизитах счетов, открытых для зачисления налогов, а также для уплаты единого взноса Больше по теме: Новая форма ТТН: обзор изменений Микро, малое, среднее или крупное: зачем нужно определять размер предприятия Утверждаем и обновляем штатное расписание: правила и нюансы Списки...
21.05.2025
Критически важные предприятия до 28 мая должны подать соответствующие данные: письмо Минэкономики
Больше по теме: Перечень отраслевых и региональных нормативных актов, которыми утверждены критерии признания предприятий критически важными в особый период Зарплатные критерии для бронирования работников: исчисляем среднюю зарплату Минэкономики в письме от 19.05.2025 № 27-11/37509-07 проинфор...
Новое
25.07.2025
Документы, вступившие в силу с 21 по 27 июля 2025 года
Документы, которые вступили в силу на этой неделе и пригодятся при ведении хозяйственной деятельности. Закон Украины от 22.07.2025 № 4555-IX «О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно особенностей досудебного расследования уголовных правонарушений, с...
25.07.2025
Изменения в законодательстве с 21 по 25 июля 2025 года
Сборник изменений в законодательстве, произошедших на этой неделе Обновлены правила ведения военного учета: постановление КМУ от 16.07.2025 Предполагается, что комиссии по проверке учета будут возглавлять представители местных администраций (областных, районных, городских), а в состав будут также в...
25.07.2025
Обновлена форма № 13-заг (місячна) и утверждена новая форма № 13-заг (річна) на 2026 год
Для переработчиков молока, имеющих собственные или арендованные мощности по переработке молочного сырья и получению молочной продукции, обновлена форма № 13-заг (місячна) и утверждена новая форма № 13-заг (річна).  Больше по теме: Отчет о поступлении молочного сырья на переработку и получении ...
Лучшие материалы