НБУ обновил порядок проверок CИТ-компаний

Правление Национального банка Украины 5 июля 2017 приняло постановление № 60 "Об утверждении Положения о порядке проведения проверок юридических лиц, получивших лицензию Национального банка Украины на предоставление банкам услуг по инкассации" (далее - постановление № 60).

Целью принятия этого документа является установление единых требований к организации и проведению выездных проверок юридических лиц, получивших лицензию Национального банка Украины на предоставление банкам услуг по инкассации, по вопросам организации и осуществления операций по инкассации средств и перевозки валютных ценностей в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов национального банка Украины.

В частности, постановлением № 60 предусматривается:

   установление единых требований по организации и порядке проведения выездных проверок юридических лиц, получивших соответствующую лицензию Национального банка Украины на предоставление банкам услуг по инкассации;

   определение обязанностей и прав руководителя и членов инспекционной группы;

   установление порядка предотвращения и урегулирования реального или потенциального конфликта интересов, который может возникнуть при проверке юридического лица;

   установление требований по оформлению и ознакомления с материалами проверки, возможность применения юридическими лицами мер по устранению недостатков и реализации предложений, предоставленных инспекционной группой.

Постановление № 60 вступает в силу с 18 июля 2017 года.