Подписывайся на информационную страховку бухгалтера
Разделы:
Подразделы:
Подразделы:
Подразделы:

Национальный банк упорядочил применение санкций

06.06.2017

Национальный банк Украины упорядочил требования к работе банков с лицами, указанными в приложениях к решению Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

Соответствующие изменения предусмотрены постановлением Правления НБУ от 01.06.2017 № 46 "О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 1 октября 2015 №654", которое вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его официального опубликования.

В частности, банкам запрещено:

• выполнять расчетные документы клиентов, указанных в санкционных списках, которые являются инициаторами перевода и к которым применены санкции, в частности, "приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств";

• инициировать перевод средств на счета лиц, указанных в санкционных списках, к которым применены санкции, в частности, "приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств" и/или на собственные счета банка, открытые в лицах, к которым применены санкции, в частности " приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств ", за исключением переводов денежных средств по операциям, осуществляемым для увеличения уставного капитала банков Украины.

Источник: https://bank.gov.ua/control/uk/publis...  

01062017_46.pdf
Открыть
Комментарии к материалу
Быстрая регистрация
Будьте в курсе изменений и актуальных тем, задавайте вопросы.
Популярное
08.07.2025
Топ-20 новостей прошлой недели
Самые интересные новости минувшей недели Правительство предлагает расширить категории граждан, имеющих право на отсрочку Гоструда будет проверять работодателей на предмет моббинга: законопроект подписан ГНС отвечает на актуальные вопросы налогоплательщиков: письмо от 27.06.2025 Какие налоги плани...
20.05.2025
Актуальные счета для уплаты налогов
Информация о реквизитах счетов, открытых для зачисления налогов, а также для уплаты единого взноса Больше по теме: Новая форма ТТН: обзор изменений Микро, малое, среднее или крупное: зачем нужно определять размер предприятия Утверждаем и обновляем штатное расписание: правила и нюансы Списки...
17.04.2025
С 16.04.2025 начали действовать сроки хранения документов по воинскому учету
Больше по теме: Приказы и распоряжения: основные термины, виды и сроки хранения Сроки хранения первичных документов увеличены: повлияет ли это на сроки давности для проверок Министерство юстиции приказом от 14.03.2025 № 748/5 утвердило изменения к Перечню типовых документов, которые созд...
Новое
08.07.2025
Вступило в силу постановление НБУ о критической инфраструктуре финансового сектора
Национальный банк во исполнение своих полномочий по формированию и реализации государственной политики в сфере защиты критической инфраструктуры унормировал ряд вопросов по организации и обеспечению защиты объектов критической инфраструктуры финансового сектора. Больше по теме: Предприниматель откр...
08.07.2025
Военное положение в очередной раз планируют продлить до 5 ноября
Больше по теме: Военное положение продлено: что нужно знать кадровику?   На следующей пленарной неделе Парламент снова, уже в 16-й раз, проголосует за продление военного положения и всеобщей мобилизации. Точнее, сначала СНБО примет указы, далее Президент внесет их законом, потом Рада их одобр...
08.07.2025
С 5 июля в Украине возобновляется обязательное представление статистической отчетности
Президент 3 июля подписал Закон от 18.06.2025 № 4505-IX, он официально опубликован 5 июля и с этого дня вступил в силу. Верховная Рада поддержала изменения к п. 1 Закона от 03.03.2022 № 2115-IX «О защите интересов субъектов подачи отчетности и других документов в период действия военного ...
Лучшие материалы