Нацбанк обновил порядок определения юрлиц, являющихся критически важными для функционирования экономики

НБУ постановлением Правления от 07.02.2025 № 13 утвердил изменения к Положению о порядке определения Национальным банком Украины юридических лиц, которые являются критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период (утверждено постановлением Правления НБУ от 24.03.2023 № 32) (далее – Положение).

В частности, изменены редакции следующих пунктов:

«4. Учреждение, указанное в подпункте 6 пункта 2 настоящего Положения, соответствующее трем или более критериям, указанным в пункте 2 Критериев и порядка, обращается в системно важный банк, который проверяет предоставленные документы и подтверждает (при наличии оснований) выполнение данным учреждением критерия, установленного нормативно-правовым актом Национального банка, согласно которому осуществляется определение учреждений, указанных в подпункте 6 пункта 2 данного Положения, юридическими лицами, имеющими важное значение для отрасли национальной экономики или обеспечения потребностей территориальной общины, путем оформления письма, которое направляется указанному учреждению.

Системно важный банк, к которому обратилось учреждение, указанное в подпункте 6 пункта 2 настоящего Положения, дополнительно направляет отдельное уведомление в адрес Национального банка относительно подтверждения или неподтверждения выполнения этим учреждением критерия, установленного нормативно-правовым актом Национального банка, по которому осуществляется определение учреждений, указанных в подпункте 6 пункта 2 настоящего Положения, юридическими лицами, имеющими важное значение для отрасли национальной экономики или обеспечения потребностей территориальной общины (с соответствующим обоснованием), не позднее следующего рабочего дня после отправки письма указанному учреждению.

Учреждение, указанное в подпункте 6 пункта 2 настоящего Положения, с целью определения его имеющим важное значение для отрасли национальной экономики или обеспечения потребностей территориальной общины, подает обращение в Национальный банк. К обращению прилагаются подтверждающие документы системно важных банков, удостоверяющие соответствие учреждения критерию, по которому осуществляется определение учреждения таким, который имеет важное значение в области национальной экономики или обеспечения потребностей территориальной общины, и который распространяется на соответствующее учреждение.

5. Национальный банк по результатам рассмотрения обращения учреждения с учетом Критериев и порядка принимает решение относительно:

1) соответствия учреждения критериям, указанным в пункте 2 Критериев и порядка, и определения учреждения критически важным при наличии оснований, приведенных в пункте 3 Критериев и порядка;

2) несоответствия учреждения критериям, указанным в пункте 2 Критериев и порядка, и/или отсутствия оснований, приведенных в пункте 3 Критериев и порядка;

3) подтверждения статуса критически важного учреждения согласно пункту 8 Критериев и порядка;

4) лишения учреждения статуса критически важного в случае получения информации о несоответствии учреждения критериям, указанным в пункте 2 Критериев и порядка, и/или отсутствия оснований, приведенных в пункте 3 Критериев и порядка.»

«8. Национальный банк определяет учреждение таким, которое имеет важное значение для отрасли национальной экономики или обеспечения потребностей территориальной общины, путем ее включения в перечень учреждений, имеющих важное значение для отрасли национальной экономики или обеспечения потребностей территориальной общины (далее – Перечень важных учреждений), который формируется с учетом требований пунктов 6, 7 настоящего Положения. Перечень важных учреждений утверждается приказом Национального банка за подписью Председателя Национального банка или лица, исполняющего его обязанности.

Национальный банк уведомляет учреждение об определении его таким, которое имееет важное значение для отрасли национальной экономики или обеспечения потребностей территориальной общины, в течение трех рабочих дней после утверждения соответствующего Перечня важных учреждений. Формирование Перечня важных учреждений осуществляется Национальным банком.».

Также, Положение после п. 8 дополнено двумя новыми п. 8¹ и 8², а именно:

«8¹. Национальный банк осуществляет мониторинг деятельности критически важных учреждений за отчетный налоговый период, в частности относительно выполнения требований, определенных в абзаце третьем пункта 8 Порядка бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 27 января 2023 года № 76 (в редакции постановления Кабинета Министров Украины от 22 ноября 2024 года № 1332) (с изменениями) (далее – Порядок бронирования), и при необходимости проводит проверку соответствия критически важного учреждения критериям, указанным в пункте 2 Критериев и порядка, в течение деятельности критически важного учреждения с даты принятия решения об определении его критически важным для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

8². Национальный банк с учетом Критериев и порядка по результатам проведенной проверки принимает одно из следующих решений:

1) о несоответствии учреждения критериям, указанным в пункте 2 Критериев и порядка, или невыполнении требований, определенных в абзаце третьем пункта 8 Порядка бронирования, и отмене его статуса критически важного для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период;

2) о соответствии учреждения критериям, указанным в пункте 2 Критериев и порядка, и определении учреждения критически важным при наличии оснований, приведенных в пункте 3 Критериев и порядка.».

НБУ

Присоединяйтесь к Uteka в Telegramm