Подписывайся на информационную страховку бухгалтера
Разделы:
Подразделы:
Подразделы:
Подразделы:

Кабмин утвердил план мер на 2016 по противодействию финансированию терроризма

Об этом свидетельствует соответствующее постановление

Кабинет министров Украины утвердил план мероприятий на 2016 год по предотвращению и противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Об этом свидетельствует постановление Кабмина №103 от 11 февраля 2016 года.

Так, документом внедряются в национальное законодательство рекомендации Международной группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, положения директивы Европейского союза, Европейского парламента и Совета по предотвращению отмывания денег и борьбы с терроризмом.

Планом определен комплекс мер, направленных на предотвращение возникновения указанных преступлений, минимизацию рисков финансовой системы для их совершения, повышения эффективности деятельности правоохранительных и других государственных органов и развитие международного сотрудничества.

Правительство обязало министерства и другие центральные органы исполнительной власти присылать ежеквартально до 10 числа следующего месяца Государственной службе финансового мониторинга информацию о выполнении этого плана для представления ежеквартально до 25 числа следующего месяца отчета Кабмину и Национальному банку Украины.

Напомним, Кабмин утвердил положение о единой государственной системе предупреждения, реагирования и прекращения террористических актов, минимизации их последствий.

Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/kabmin-ut...

Комментарии к материалу
Быстрая регистрация
Будьте в курсе изменений и актуальных тем, задавайте вопросы.
Популярное
29.07.2025
Топ-20 новостей прошлой недели
Самые интересные новости минувшей недели Президент утвердил мораторий на проверки бизнеса Обновлены правила ведения воинского учета: постановление КМУ от 16.07.2025 Обнародованы изменения к КЗоТ относительно установления наличия признаков трудовых отношений Нужно ли переоформлять документы, если ...
20.05.2025
Актуальные счета для уплаты налогов
Информация о реквизитах счетов, открытых для зачисления налогов, а также для уплаты единого взноса Больше по теме: Новая форма ТТН: обзор изменений Микро, малое, среднее или крупное: зачем нужно определять размер предприятия Утверждаем и обновляем штатное расписание: правила и нюансы Списки...
21.05.2025
Критически важные предприятия до 28 мая должны подать соответствующие данные: письмо Минэкономики
Больше по теме: Перечень отраслевых и региональных нормативных актов, которыми утверждены критерии признания предприятий критически важными в особый период Зарплатные критерии для бронирования работников: исчисляем среднюю зарплату Минэкономики в письме от 19.05.2025 № 27-11/37509-07 проинфор...
Новое
04.08.2025
Планируют утвердить порядок оценки соответствия критериям для предприятий трудовой интеграции лиц с инвалидностью
Минэкономики разработан проект постановления КМУ «Об утверждении Порядка проведения оценки и предоставления заключения о соответствии критериям, дающим право на льготы предприятиям/предпринимателям трудовой интеграции лиц с инвалидностью и/или предприятиям защищенного трудоустройства, осуществ...
04.08.2025
Расширена поддержка аграриев, работающих на орошаемых землях в прифронтовых регионах
Отныне государственной поддержкой смогут воспользоваться агропроизводители и организации водопользователей, работающие на орошаемых землях на прифронтовых территориях. Больше по теме: Спецтема «Гранты и МТП: учет и налоговые последствия» Бюджетные гранты: как применять разницы по налог...
04.08.2025
Внесены изменения в перечень территорий боевых действий и ВОТ (приказы от 15.07 и 17.07.2025)
Больше по теме: Опубликован перечень ВОТ и территорий ведения боевых действий: как воспользоваться налоговыми льготами Минразвития приказами от 15.07.2025 № 1151 и от 17.07.2025 № 1160 внесло изменения в Перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно ок...
Лучшие материалы