Подписывайся на информационную страховку бухгалтера
Разделы:
Подразделы:
Подразделы:
Подразделы:

Кабмин утвердил план мер на 2016 по противодействию финансированию терроризма

Об этом свидетельствует соответствующее постановление

Кабинет министров Украины утвердил план мероприятий на 2016 год по предотвращению и противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Об этом свидетельствует постановление Кабмина №103 от 11 февраля 2016 года.

Так, документом внедряются в национальное законодательство рекомендации Международной группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, положения директивы Европейского союза, Европейского парламента и Совета по предотвращению отмывания денег и борьбы с терроризмом.

Планом определен комплекс мер, направленных на предотвращение возникновения указанных преступлений, минимизацию рисков финансовой системы для их совершения, повышения эффективности деятельности правоохранительных и других государственных органов и развитие международного сотрудничества.

Правительство обязало министерства и другие центральные органы исполнительной власти присылать ежеквартально до 10 числа следующего месяца Государственной службе финансового мониторинга информацию о выполнении этого плана для представления ежеквартально до 25 числа следующего месяца отчета Кабмину и Национальному банку Украины.

Напомним, Кабмин утвердил положение о единой государственной системе предупреждения, реагирования и прекращения террористических актов, минимизации их последствий.

Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/kabmin-ut...

Комментарии к материалу
Быстрая регистрация
Будьте в курсе изменений и актуальных тем, задавайте вопросы.
Популярное
26.08.2025
Топ-20 новостей прошлой недели
Самые интересные новости минувшей недели Минюст призывает перерегистрировать недвижимость, приобретенную до 2013 года Приостановление коллективного договора в условиях военного положения: принят закон о новых условиях Изменен порядок оформления и выдачи военно-учетного документа Правительство пла...
17.07.2025
Кабмин обновил правила определения критичности предприятий для бронирования работников
Порядок и Критерии, по которым бронируют работников предприятий, вновь изменились. Рассмотрим, кого в этот раз это касается. Больше по теме: Зарплатные критерии для бронирования работников: исчисляем среднюю зарплату Сроки хранения документов по воинскому учету и бронированию Бронирование в ферме...
02.06.2025
Важное в мае для плательщиков НДС
Ознакомьтесь с важными материалами для плательщиков НДС в мае. Больше по теме: Спецпроект «НДС: ситуации из практики» Спецпроект «Электронное администрирование НДС: правила, риски, решения» Спецпроект «Особенности налогообложения НДС в условиях военного времени»...
Новое
28.08.2025
Правительство поддержало проект нового Таможенного кодекса
26 августа протокольным решением Правительство поддержало проект нового Таможенного кодекса – фундаментального документа для евроинтеграции Украины в таможенной сфере, который разработан на основе таможенного законодательства ЕС специалистами Минфина и Гостаможслужбы при поддержке экспертов пр...
28.08.2025
Лицам, которые не участвовали в боевых действиях, но привлекались к защите Украины, предлагают предоставить отдельный статус
Для тех, кто привлекался к обороне Украины, но не участвовал в боевых действиях, установят специальный статус. Рассмотрим, что планируется в соответствующем законопроекте. Больше по теме: Трудовые гарантии участникам боевых действий и прочим отдельным категориям граждан Кабмин на отдельном зас...
28.08.2025
Предлагается обновить порядок выполнения межбанковских платежных операций через СЭП
НБУ предлагает осовременить Инструкцию № 16 о выполнении межбанковских платежных операций в Украине в национальной валюте. Больше по теме: Финмониторинг от НБУ: как банки выявляют схемы уклонения от уплаты налогов? Как показать в учете возврат комиссии банком? НБУ предлагает осовременить Инструкци...
Лучшие материалы