Для денежных переводов установили новые правила

Верховная Рада приняла Закон «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (законопроект № 2179).

В частности, документ упрощает процедуру отчетности о финансовых операциях для субъектов первичного финансового мониторинга (банков, страховщиков, кредитных союзов, ломбардов, бирж, платежных организаций и других финансовых учреждений). Например, размер суммы финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу, увеличивается с 150 до 400 тыс. грн.

Также банки будут обязаны проверить клиентов, по которым возникают сомнения в достоверности или полноте ранее полученных идентификационных данных.

Кроме того, вводится обязанность для платежных систем:

• сопровождать денежные переводы информацией о плательщике и получателе перевода;
• обеспечивать наличие и полноту информации о плательщике и получателе платежа;
• устанавливать меры, направленные на противодействие манипуляциям с деньгами, полученными от преступлений, и сбору денег или имущества для террористических целей.

С окончательной редакцией Закона можно будет ознакомиться после его официального опубликования.

Закон вступает в силу через четыре месяца со дня его опубликования, кроме некоторых положений.

iportal.rada.gov.ua