Подписывайся на информационную страховку бухгалтера
Разделы:
Подразделы:
Подразделы:
Подразделы:

Что изменится в первичном финмониторинге

04.10.2019

Кабмин поддержал законопроект, направленный на усовершенствование национального законодательства в сфере финмониторинга и адаптацию его к законодательству ЕС и стандартам Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (FATF). В частности, предлагается:

  • упростить отчетность о финоперациях для субъектов первичного финмониторинга (банков, страховщиков, кредитных союзов, ломбардов, бирж, платежных организаций и других финучреждений). Так, предлагается увеличить со 150 до 400 тыс. грн суммы финопераций, которые подлежат обязательному финмониторингу, и уменьшить с 17 до 4 количество признаков таких операций;
  • применять риск-ориентированный подход к проверке клиентов, перейти к кейсовой отчетности о подозрительных операциях (деятельности), автоматизировать процесс предоставления информации, а также увеличить с 3 до 5 рабочих дней срок информирования специального уполномоченного органа о пороговых операциях;
  • детализировать механизм замораживания активов и остановки финансовых операций, усилить требования к раскрытию конечных бенефициарных владельцев компаний, а также сделать справедливее санкции за их нарушения. Предлагается установить максимальный штраф в размере 10 млн НМДГ, а не 1 % суммы зарегистрированного уставного капитала, как в настоящий момент;
  • обязать платежные системы сопровождать денежные переводы информацией о плательщике и переводополучателе перевода; обеспечивать наличие и полноту информации о плательщике и получателе платежа; устанавливать меры пресечения, направленные на противодействие манипуляциям с деньгами, полученными от преступлений, и сбору денег или имущества для террористических целей. 

www.mof.gov.ua

Комментарии к материалу
Быстрая регистрация
Будьте в курсе изменений и актуальных тем, задавайте вопросы.
Популярное
01.07.2025
Топ-20 новостей прошлой недели
Самые интересные новости минувшей недели Внесены изменения в перечень территорий боевых действий и ВОТ (текст приказа от 16.06.2025) Денежная компенсация за неиспользованные ежегодные отпуска В Резерв+ появятся новые возможности получить автоматическую отсрочку Правительство утвердило изменения к...
20.05.2025
Актуальные счета для уплаты налогов
Информация о реквизитах счетов, открытых для зачисления налогов, а также для уплаты единого взноса Больше по теме: Новая форма ТТН: обзор изменений Микро, малое, среднее или крупное: зачем нужно определять размер предприятия Утверждаем и обновляем штатное расписание: правила и нюансы Списки...
17.04.2025
С 16.04.2025 начали действовать сроки хранения документов по воинскому учету
Больше по теме: Приказы и распоряжения: основные термины, виды и сроки хранения Сроки хранения первичных документов увеличены: повлияет ли это на сроки давности для проверок Министерство юстиции приказом от 14.03.2025 № 748/5 утвердило изменения к Перечню типовых документов, которые созд...
Новое
04.07.2025
Документы, вступившие в силу с 30 июня по 6 июля 2025 года
Документы, которые вступили в силу на этой неделе и пригодятся при ведении хозяйственной деятельности. Указ Президента от 27.06.2025 № 421/2025 «О Совете по вопросам поддержки предпринимательства» Указ Президента от 27.06.2025 № 422/2025 «О решении Совета национальной бе...
04.07.2025
Изменения в законодательстве с 30 июня по 4 июля 2025 года
Сборник изменений в законодательстве, произошедших на этой неделе Обнародован проект изменений к Порядку остановки регистрации НН/РК в ЕРНН ГНС обнародовала проект постановления КМУ «О внесении изменений в Порядок остановки регистрации налоговой накладной/расчета корректировки в Едином реестр...
04.07.2025
Требования к системе управления рисками определены для предоставителей нефинансовых платежных услуг
Национальный банк определил требования к системе управления рисками предоставителей нефинансовых платежных услуг в рамках подготовки к введению открытого банкинга. Национальный банк определил требования к системе управления рисками предоставителей нефинансовых платежных услуг в рамках подготовки к в...
Лучшие материалы