В ЕГР компании впервые получили отметку о непрозрачной структуре собственности

Больше по теме:

Сведения о бенефициарах и структура собственности: когда подавать

15 компаний с непрозрачной структурой собственности в настоящее время зафиксированы в Едином государственном реестре. По закону, такую отметку должны получать небанковские финансовые учреждения. Соответственно, НБУ могут штрафовать или лишать такие компании лицензий по закону. Однако в настоящее время качество ведения главного Реестра страны под вопросом, ведь некоторые бизнесы оказались в перечне ошибочно.

15 компаний получили отметку о непрозрачной структуре собственности в Едином государственном реестре. Напомним, что в сентябре 2022 года были внесены соответствующие изменения в Закон от 15.05.2003 № 755-IV «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований» – его дополнили новой информацией о бизнесах, подчиняющихся НБУ. Раскрывать структуру собственности – то есть кому, в какой степени и как подчиняется бизнес – должны небанковские компании в подчинении Нацбанка, такие как страховые компании, кредитные союзы, ломбарды, финансовые компании и негосударственные пенсионные фонды.

В настоящее время у компании, чтобы получить лицензию на работу от НБУ, должна быть прозрачная структура собственности. К примеру, проблемы могут возникнуть у бизнесов, у которых:

• нет собственника большой доли компании, то есть фактического лидера;
• циклическая собственность – когда одна компания/предприниматель владеет долей другого бизнеса, а через цепочку собственников владеет первой (т. е. своим собственником);
• использование трастовых конструкций (распределение владения) с нарушением установленных законом требований;
• у компании появился лидер без ведома/согласия регулятора (НБУ);
• наличие номинальных собственников – собственники есть только «на бумаге».

Если у компании появляются признаки непрозрачности, НБУ может оштрафовать такой бизнес, лишить лицензии или даже исключить из Государственного реестра финансовых учреждений. К примеру, именно так НБУ забрал лицензию у «Просто страхования» в 2023 году.

К слову, Опендатабот добавляет соответствующее обозначение риска фактора для компаний, имеющих признаки непрозрачности.

Однако не все компании, получившие такую отметку в ЕГР, являются финансовыми или их деятельность регулируется НБУ. Так, в перечне появились ОСМД, компания по аренде недвижимости и агробизнес, то есть такие компании, которые по закону не обязаны подчиняться Нацбанку и, соответственно, не могут быть признаны им непрозрачными. Это указывает на некорректное ведение реестра и невыполнение требований Министерством юстиции по мониторингу регистраций.

Опендатабот