Подписывайся на информационную страховку бухгалтера
Разделы:
Подразделы:
Подразделы:
Подразделы:

В ЕГР компании впервые получили отметку о непрозрачной структуре собственности

12.05.2025

15 компаний с непрозрачной структурой собственности в настоящее время зафиксированы в Едином государственном реестре. По закону, такую отметку должны получать небанковские финансовые учреждения. Соответственно, НБУ могут штрафовать или лишать такие компании лицензий по закону. Однако в настоящее время качество ведения главного Реестра страны под вопросом, ведь некоторые бизнесы оказались в перечне ошибочно.

15 компаний получили отметку о непрозрачной структуре собственности в Едином государственном реестре. Напомним, что в сентябре 2022 года были внесены соответствующие изменения в Закон от 15.05.2003 № 755-IV «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований» – его дополнили новой информацией о бизнесах, подчиняющихся НБУ. Раскрывать структуру собственности – то есть кому, в какой степени и как подчиняется бизнес – должны небанковские компании в подчинении Нацбанка, такие как страховые компании, кредитные союзы, ломбарды, финансовые компании и негосударственные пенсионные фонды.

В настоящее время у компании, чтобы получить лицензию на работу от НБУ, должна быть прозрачная структура собственности. К примеру, проблемы могут возникнуть у бизнесов, у которых:

  • нет собственника большой доли компании, то есть фактического лидера;
  • циклическая собственность – когда одна компания/предприниматель владеет долей другого бизнеса, а через цепочку собственников владеет первой (т. е. своим собственником);
  • использование трастовых конструкций (распределение владения) с нарушением установленных законом требований;
  • у компании появился лидер без ведома/согласия регулятора (НБУ);
  • наличие номинальных собственников – собственники есть только «на бумаге».

Если у компании появляются признаки непрозрачности, НБУ может оштрафовать такой бизнес, лишить лицензии или даже исключить из Государственного реестра финансовых учреждений. К примеру, именно так НБУ забрал лицензию у «Просто страхования» в 2023 году.

К слову, Опендатабот добавляет соответствующее обозначение риска фактора для компаний, имеющих признаки непрозрачности.

Однако не все компании, получившие такую отметку в ЕГР, являются финансовыми или их деятельность регулируется НБУ. Так, в перечне появились ОСМД, компания по аренде недвижимости и агробизнес, то есть такие компании, которые по закону не обязаны подчиняться Нацбанку и, соответственно, не могут быть признаны им непрозрачными. Это указывает на некорректное ведение реестра и невыполнение требований Министерством юстиции по мониторингу регистраций.

Опендатабот

 

 

Комментарии к материалу
Быстрая регистрация
Будьте в курсе изменений и актуальных тем, задавайте вопросы.
Популярное
10.06.2025
Топ-20 новостей прошлой недели
Самые интересные новости минувшей недели Критические для нужд ВСУ предприятия смогут бронировать 100 % работников Расширен перечень оснований для завершения валютного надзора по экспортным операциям Решением суда лишен премии главный бухгалтер: что стало причиной Парламент принял законопроект о ф...
20.05.2025
Актуальные счета для уплаты налогов
Информация о реквизитах счетов, открытых для зачисления налогов, а также для уплаты единого взноса Больше по теме: Новая форма ТТН: обзор изменений Микро, малое, среднее или крупное: зачем нужно определять размер предприятия Утверждаем и обновляем штатное расписание: правила и нюансы Списки...
17.04.2025
С 16.04.2025 начали действовать сроки хранения документов по воинскому учету
Больше по теме: Приказы и распоряжения: основные термины, виды и сроки хранения Сроки хранения первичных документов увеличены: повлияет ли это на сроки давности для проверок Министерство юстиции приказом от 14.03.2025 № 748/5 утвердило изменения к Перечню типовых документов, которые созд...
Новое
16.06.2025
В дополнительных декларациях указаны разные курсы НБУ: какой курс указать в РК при РЭО
В графе 8 РК_2 указывается средняя цена за единицу товара (без НДС), определенная на основании данных о цене товара и курсе НБУ, отраженных в каждой из таких дополнительных деклараций. Больше по теме: Режим экспортного обеспечения НДС: анализируем разъяснения ГНС Товары вывозятся в режиме экспортн...
16.06.2025
Следует ли от покупателя требовать документы, подтверждающие передачу товара соответствующим структурам для подтверждения льготы по НДС
Предоставлять другие документы, нежели определенные в пп. 5 п. 32 подразд. 2 разд. ХХ НК для подтверждения применения такого режима освобождения от обложения НДС, не предусмотрено. Больше по теме: Учет предоставления дронов на нужды обороны: госзаказ, продажа, бесплатная передача Товары для н...
16.06.2025
Включать ли в выручку ФЛП с местожительством на ВОТ доходы, которые уже были обложены налогами при их выплате
Нет, не включаются, но такой доход облагается налогами по общим правилам, установленным Налоговым кодексом для налогоплательщиков – физических лиц. Включаются ли в доход ФЛП на общей системе налогообложения, местонахождением или местом проживания которого является временно оккупированная терри...
Лучшие материалы