Подписывайся на информационную страховку бухгалтера
Разделы:
Подразделы:
Подразделы:
Подразделы:

В ЕГР компании впервые получили отметку о непрозрачной структуре собственности

12.05.2025

15 компаний с непрозрачной структурой собственности в настоящее время зафиксированы в Едином государственном реестре. По закону, такую отметку должны получать небанковские финансовые учреждения. Соответственно, НБУ могут штрафовать или лишать такие компании лицензий по закону. Однако в настоящее время качество ведения главного Реестра страны под вопросом, ведь некоторые бизнесы оказались в перечне ошибочно.

15 компаний получили отметку о непрозрачной структуре собственности в Едином государственном реестре. Напомним, что в сентябре 2022 года были внесены соответствующие изменения в Закон от 15.05.2003 № 755-IV «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований» – его дополнили новой информацией о бизнесах, подчиняющихся НБУ. Раскрывать структуру собственности – то есть кому, в какой степени и как подчиняется бизнес – должны небанковские компании в подчинении Нацбанка, такие как страховые компании, кредитные союзы, ломбарды, финансовые компании и негосударственные пенсионные фонды.

В настоящее время у компании, чтобы получить лицензию на работу от НБУ, должна быть прозрачная структура собственности. К примеру, проблемы могут возникнуть у бизнесов, у которых:

  • нет собственника большой доли компании, то есть фактического лидера;
  • циклическая собственность – когда одна компания/предприниматель владеет долей другого бизнеса, а через цепочку собственников владеет первой (т. е. своим собственником);
  • использование трастовых конструкций (распределение владения) с нарушением установленных законом требований;
  • у компании появился лидер без ведома/согласия регулятора (НБУ);
  • наличие номинальных собственников – собственники есть только «на бумаге».

Если у компании появляются признаки непрозрачности, НБУ может оштрафовать такой бизнес, лишить лицензии или даже исключить из Государственного реестра финансовых учреждений. К примеру, именно так НБУ забрал лицензию у «Просто страхования» в 2023 году.

К слову, Опендатабот добавляет соответствующее обозначение риска фактора для компаний, имеющих признаки непрозрачности.

Однако не все компании, получившие такую отметку в ЕГР, являются финансовыми или их деятельность регулируется НБУ. Так, в перечне появились ОСМД, компания по аренде недвижимости и агробизнес, то есть такие компании, которые по закону не обязаны подчиняться Нацбанку и, соответственно, не могут быть признаны им непрозрачными. Это указывает на некорректное ведение реестра и невыполнение требований Министерством юстиции по мониторингу регистраций.

Опендатабот

 

 

Комментарии к материалу
Быстрая регистрация
Будьте в курсе изменений и актуальных тем, задавайте вопросы.
Популярное
17.07.2025
Кабмин обновил правила определения критичности предприятий для бронирования работников
Порядок и Критерии, по которым бронируют работников предприятий, вновь изменились. Рассмотрим, кого в этот раз это касается. Больше по теме: Зарплатные критерии для бронирования работников: исчисляем среднюю зарплату Сроки хранения документов по воинскому учету и бронированию Бронирование в ферме...
26.08.2025
Разъяснение Минэкономики относительно организации бронирования военнообязанных: письмо от 19.08.2025
Минэкономики: письмо от 19.08.2025 № 2704-20/55225-03 об организации бронирования военнообязанных. Больше по теме: Зарплатные критерии для бронирования работников: исчисляем среднюю зарплату Сроки хранения документов по воинскому учету и бронированию Бронирование в фермерском хозяйстве: особеннос...
08.07.2025
С 5 июля в Украине возобновляется обязательное представление статистической отчетности
Президент 3 июля подписал Закон от 18.06.2025 № 4505-IX, он официально опубликован 5 июля и с этого дня вступил в силу. Верховная Рада поддержала изменения к п. 1 Закона от 03.03.2022 № 2115-IX «О защите интересов субъектов подачи отчетности и других документов в период действия военного ...
Новое
22.09.2025
Особенности заполнения расчета налоговых обязательств, начисленных получателем услуг от нерезидентов, не зарегистрированных в качестве плательщиков НДС
Если первым событием является дата списания средств и на дату представления Расчета документ, удостоверяющий факт поставки услуг нерезидентом отсутствует, то графы 5 и 6 (дата и номер акта выполненных работ/услуг) Расчета не заполняются. Если первым событием является дата оформления документа, удост...
22.09.2025
Может ли плательщик с доходом менее 40 млн грн в текущем году не применять корректировку финрезультата
Налогоплательщик, который по результатам предыдущего налогового (отчетного) года, который предшествует отчетному году, имел доход, превышавший 40 млн грн, подавал декларации за отчетные периоды – I квартал, полугодие, три квартала отчетного года и осуществлял корректировку финансового результа...
22.09.2025
Изменилась сумма компенсации стоимости товаров, вывезенных в таможенном режиме экспорта: составлять ли РК к НН
В случае изменения таможенной стоимости экспортируемого товара РК к НН, составленной по операции по вывозу товаров за пределы таможенной территории Украины, составляется в случае оформления листа корректировки к соответствующей таможенной декларации. Если к таможенной декларации не оформляется лист ...
Лучшие материалы