Подтверждение сведений о конечном бенефициарном собственнике в 2021 году
Законом Украины от 6 декабря 2019 №316-ІХ «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» обязано субъектов предпринимательской деятельности ежегодно (начиная с 2021 года) представлять государственному регистратору подтверждение сведений о конечном бенефициарного владельца.
Однако, на сегодняшний день отсутствует нормативно-правовой акт, который утверждает форму и содержание структуры собственности.
В связи с этим, обязанность для юридических лиц по ежегодного подтверждения сведений о конечном бенефициарного владельца переносится на следующий год.
Письмо Министерства юстиции Украины № 245/8.4.4/32-21 от 13.01.2021
Комментарии к материалу