Отсрочено до 1 сентября 2024 года  внедрение порядков по проверке конечных бенефициарных владельцев – Минюст

С целью принятия всеми субъектами первичного финансового мониторинга организационных мероприятий, необходимых для внедрения механизма уведомления держателя Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований об обнаружении разногласий в сведениях о конечном бенефициарном владельце и структуре собственности юридического лица, Минюстом издан приказ от 18.03.2024 № 727/5 «О внесении изменений в приказ Министерства юстиции Украины от 12 июля 2023 № 2542/5» (зарегистрирован в Минюсте 19.03.2024 под № 409/41754), а также издан совместный приказ Минюста и Минфина от 22.03.2024 № 834/5/142 «О внесении изменений в приказ Министерства юстиции Украины, Министерства финансов Украины от 10 июля 2023 г. № 2513/5/378» (зарегистрирован в Минюсте 26.03.2024 под № 445/41790).

Указанными приказами перенесено до 1 сентября 2024 года внедрение:

• Порядка уведомления держателя Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований об обнаружении разногласий между полученными субъектом первичного финансового мониторинга в результате осуществления надлежащей проверки и размещенными в Едином государственном реестре юридических лиц физических лиц – предпринимателей и общественных формирований сведениями о конечных бенефициарных владельцах и/или структуре собственности юридического лица;
• Порядка передачи держателем Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований информации о разногласиях между сведениями о конечных бенефициарных владельцах и/или структуре собственности юридического лица, полученными субъектом первичного финансового мониторинга в результате осуществления надлежащей проверки юридического лица, и соответствующими сведениями, размещенными в указанном реестре, и о субъекте первичного финансового мониторинга, которым выявлены такие разногласия, в специально уполномоченный орган.

Минюст