Перечень документов для лицензирования хоздеятельности по предоставлению финуслуг

Все кредитные союзы, имеющие действующие лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по предоставлению финансовых услуг, а именно на привлечение финансовых активов с обязательством относительно следующего их возвращения; на предоставление средств в заем, в том числе и на условиях финансового кредита и финансовые учреждения, которые имеют действующие лицензии напровадження хозяйственной деятельности из предоставления финансовых услуг, а именно на предоставление средств в заем, в том числе и на условиях финансового кредита должны до 10.02.2017 подать в Нацкомфинуслуг следующие документы:

- опись документов в двух экземплярах (приложение 3 к Лицензионным условиям);

- анкету руководителя/главного бухгалтера (на каждого отдельно, приложение 2 к Лицензионным условиям);

- копию паспорта руководителя (с отметкой органа государственной налоговой службы об уведомлении об отказе из-за своих религиозных убеждений от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (подается только физическими лицами - предпринимателями)) – Прим. в случае наличия факта отказа.

 Лицензиаты, которые подавали заявление в Нацкомфинуслуг на получения вышеперечисленных лицензий после 01.04.2016, должны до указанного выше перечня документов, приложить финансовую отчетность и отчетные данные подтверждены аудитором, определенные абзацем вторым пункта 18 Лицензионных условий. (Отчетные данные не подаются соискателем лицензии, который был внесен в Государственный реестр финансовых учреждений не позднее чем за 90 календарных дней до дня подачи заявления о получении лицензии и не имеет/не имел лицензий, выданных Нацкомфинуслуг).

Лицензионные условия в части, что касается субъектов хозяйствования, которые осуществляют деятельность по предоставлению услуг, в частности, по предоставлению средств в заем, в том числе на условиях финансового кредита и информация о которых была внесена до 10.12.2016 в Государственный реестр финансовых учреждений, применяются через шесть месяцев со дня вступления в силу этого постановления, то есть с 10.06.2017.

 Таким образом, кредитным союзам и финансовым учреждениям, которые не получили лицензию на проведение хозяйственной деятельности по предоставлению финансовых услуг, а именно на предоставление средств в заем, в том числе и на условиях финансового кредита для получения такой лицензии, нужно подать в 10.06.2017 в Нацкомфинуслуг следующие документы:

- заявление (приложение 1 к Лицензионным условиям);

- опись документов в двух экземплярах (приложение 3 к Лицензионным условиям),

- анкету руководителя/главного бухгалтера (на каждого отдельно) (приложение 2 к Лицензионным условиям),

- копию паспорта руководителя (с отметкой органа государственной налоговой службы об уведомлении об отказе из-за своих религиозных убеждений от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (подается только физическими лицами - предпринимателями)) – Прим. в случае наличия факта отказа.

- примерные договоры о предоставлении финансовых услуг.

 Кредитным союзам и финансовым учреждениям информация о которых была внесена после 10.12.2016 в Государственный реестр финансовых учреждений, для получения лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по предоставлению финансовых услуг по привлечению финансовых активов из обязательства относительно следующего их возврата и предоставления средств в заем, в том числе и на условиях финансового кредита нужно подать в Нацкомфинуслуг следующие документы:

- заявление (приложение 1 к Лицензионным условиям);

- финансовую отчетность, определенную Законом Украины “Про бухгалтерский учет и финансовую отчетность в Украине”, составленную по международным стандартам финансовой отчетности, и отчетные данные соискателя лицензии в соответствии с требованиями Нацкомфинуслуг по состоянию на последний день квартала, предшествующего дню получения органом лицензирования соответствующего заявления, достоверность и полнота которых подтверждены аудитором (аудиторской фирмой), информация которого (которую) внесена в реестр аудиторских фирм и аудиторов, которые могут проводить аудиторские проверки финансовых учреждений. Отчетные данные не подаются соискателем лицензии, который был внесен в Государственный реестр финансовых учреждений не позднее чем за 90 календарных дней до дня подачи заявления о получении лицензии и не имеет/не имел лицензий, выданных органом лицензирования;

- анкету руководителя/главного бухгалтера (на каждого отдельно) (приложение 2 к Лицензионным условиям);

- опись документов в двух экземплярах (приложение 3 к Лицензионным условиям);

- копию паспорта руководителя (с отметкой органа государственной налоговой службы об уведомлении об отказе из-за своих религиозных убеждений от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (подается только физическими лицами - предпринимателями)) – Прим. в случае наличия факта отказа;

- примерные договоры о предоставлении финансовых услуг;

- положение о финансовые услуги (для кредитных союзов);

- внутренние правила предоставления финансовых услуг (для финансовых учреждений).

Источник: https://nfp.gov.ua/news/1646.html