Подписывайся на информационную страховку бухгалтера
Разделы:
Подразделы:
Подразделы:
Подразделы:

Кто и каким образом выводит активы из неплатежеспособных банков

07.11.2016

ФГВФЛ обнародовал схему, которая была применена в банке «Надра» для выведения активов. Суть мошеннической схемы состоит в том, что на основе фиктивных документов меняется тип ранее переданного в залог имущества с движимого на недвижимое. Сначала мошенники подделывают и создают фиктивные пакеты документов, которые без надлежащей проверки становятся формальным основанием для регистрации нотариусом права собственности на, так сказать, вновь созданные объекты. Затем эти объекты отчуждаются или передаются в ипотеку по кредиту другого банка.

Для привлечения негарантированных депозитов использовалась некая финансовая компания под названием «Финансовое общество» Инвестиционно-расчетный центр«, которая никакого отношения к банку не имела.

Счета этой компании были открыты в других банках. На имя этой компании привлекались депозиты, которые не гарантируются Фондом. Эта схема — дело рук банка «Михаловский». Таким образом владелец банка смог не только привлечь заведомо негарантированные депозиты, но и вывел средства из подконтрольного ему финучреждения.

Никакие схемы вывода невозможны без заинтересованных лиц — Нацбанка и Фонда гарантирования вложений физлиц.

Без участия тех, кто занимается ликвидацией банков,  выведение активов  проводиться не может. Эти структуры (НБУ и ФГВФЛ)  имеют очень большие полномочия и возможности контролировать все финансовые операции. На сегодняшний момент без возможностей НБУ и ФГВФЛ ничего происходить не может.

Источник: http://hyser.com.ua

Комментарии к материалу
Быстрая регистрация
Будьте в курсе изменений и актуальных тем, задавайте вопросы.
Популярное
28.10.2025
Топ-20 новостей прошлой недели
Самые интересные новости минувшей недели ГНС утвердила Реестр крупных налогоплательщиков на 2026 год Рада продлила сроки военного положения и мобилизации Вносить ли изменения в ЕГР, если изменено название населенного пункта: письмо Минюста Приведет ли к потере стажа неоцифровка трудовой книжки Д...
08.09.2025
Закон № 4536 опубликован 3 сентября: обзор основных изменений
Закон № 4536 вносит изменения, в частности, в Налоговый кодекс, Закон от 08.07.2010 № 2464-VІ , Закон от 18.06.2024 № 3817-ІХ. Большинство норм Закона № 4536 вступает в силу первого числа месяца, следующего за месяцем его опубликования, то есть с 1 октября 2025 года. Больше по теме: Кварт...
08.10.2025
Обновлен Справочник условных кодов товаров
ГНС опубликовала обновленный Справочник условных кодов товаров. ГНС опубликовала обновленный Справочник условных кодов товаров. Условный код товара Название товара 00101 жилой дом 00102 здание 00103 ...
Новое
30.10.2025
Справочник знаменательных и памятных дат на ноябрь 2025 года
Какие праздничные, знаменательные и памятные даты ждут нас в ноябре 2025 года? Ноябрь 1 День создания Европейского союза. Образовался на основе подписанного 7 февраля 1992 года Маастрихтского договора, который вступил в силу с 1 ноября 1993 года Национальный праздник Алжирской Народной Демократич...
29.10.2025
С 1 ноября Молдова и Черногория присоединяются к совместному транзиту
С 1 ноября 2025 года Республика Молдова и Черногория становятся полноправными членами Конвенции о процедуре совместного транзита и Конвенции об упрощении формальностей в торговле товарами. Больше по теме: Поставка товара «транзитом»: как оформить договорные отношения? Определен механиз...
29.10.2025
Без сахара, с низким содержанием соли, обезжиренный, бескалорийный: что должен помнить производитель
Госслужба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей напоминает о популярных надписях на продуктах. Рассмотрим, что должен помнить бизнес. Больше по теме: Санитарная экспертиза: получаем заключение Изучаем новые правила лицензирования производства и оборота спирта, алкогольны...
Лучшие материалы