Кто и каким образом выводит активы из неплатежеспособных банков

ФГВФЛ обнародовал схему, которая была применена в банке «Надра» для выведения активов. Суть мошеннической схемы состоит в том, что на основе фиктивных документов меняется тип ранее переданного в залог имущества с движимого на недвижимое. Сначала мошенники подделывают и создают фиктивные пакеты документов, которые без надлежащей проверки становятся формальным основанием для регистрации нотариусом права собственности на, так сказать, вновь созданные объекты. Затем эти объекты отчуждаются или передаются в ипотеку по кредиту другого банка.

Для привлечения негарантированных депозитов использовалась некая финансовая компания под названием «Финансовое общество» Инвестиционно-расчетный центр«, которая никакого отношения к банку не имела.

Счета этой компании были открыты в других банках. На имя этой компании привлекались депозиты, которые не гарантируются Фондом. Эта схема — дело рук банка «Михаловский». Таким образом владелец банка смог не только привлечь заведомо негарантированные депозиты, но и вывел средства из подконтрольного ему финучреждения.

Никакие схемы вывода невозможны без заинтересованных лиц — Нацбанка и Фонда гарантирования вложений физлиц.

Без участия тех, кто занимается ликвидацией банков,  выведение активов  проводиться не может. Эти структуры (НБУ и ФГВФЛ)  имеют очень большие полномочия и возможности контролировать все финансовые операции. На сегодняшний момент без возможностей НБУ и ФГВФЛ ничего происходить не может.

Источник: http://hyser.com.ua