• Быстрый поиск надежных решений
    и практической информации

Uteka

Я ищу...

Где искать:

расширенный поиск
Получите доступ к более 2 миллионов готовых решений, публикаций и обзоров
Оформить
подписку

Надо ли подавать информацию о бенефициарах, если у юрлица все учредители – физлица

04.06.2020 437 0 1

Да, нужно. Поясним, почему и когда это надо будет сделать.

Как вы знаете, с 28.04.20 г. вступил в силу Закон от 06.12.19 г. № 361-IХ «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (далее – Закон № 361). Данный закон предусматривает немало изменений в сфере финмониторинга и среди них – изменения, касающиеся подачи информации о конечных бенефициарных собственниках юрлица (далее – бенефициары).

Напомним, что тем юрлицам, которые были зарегистрированы до даты вступления в силу Закона № 361 (до 28.04.20 г.), нужно будет в течение 3 месяцев после вступления в силу соответствующего нормативно-правового акта подать госрегистратору (п. 4 разд. Х Закона № 361):

  • информацию о своих конечных бенефициарах (в объеме, определенном этим Законом);
  • структуру собственности.

Трехмесячный срок следует отсчитывать с даты вступления в силу нормативно-правового акта, которым будут утверждены форма и содержание структуры собственности. Но такой нормативный акт пока еще не утвержден. Поэтому и отсчет 3-месячного срока еще не начался.

Внимание! Форма и содержание такого документа, как структура собственности, должны быть утверждены Государственной службой финмониторинга по согласованию с Минюстом (ч. 24 ст. 17 Закона от 15.05.03 г. № 755-IV, далее – Закон № 755). Как только этот документ появится, мы обязательно вам сообщим.

Полная версия доступна только подписчикам

Лучшие материалы