Прием наличности для последующего ее перевода

Если операции по переводу средств и операции по приему наличной выручки (наличности) от учреждений/предприятий и их обособленных подразделений для перевода наличной выручки на банковские счета таких предприятий / учреждений осуществляются небанковским финансовым учреждением с помощью зарегистрирован...

Редакция

23.09.2020 684 0 0

Новости законодательства

НБУ будет проверять участников платежного рынка дистанционно

НБУ может проверять деятельность платежных систем и перевода средств дистанционно. На период карантина или других ограничительных мероприятий регулятор предусмотрел возможность: осуществлять проверки объектов оверсайта, включенных в план проведения проверок, в безвыездной форме; коректировать пл...

22.09.2020 25 0 0

Новости законодательства

НБУ повысит требования к киберзащите при переводе средств

Нацбанк анонсировал повышение требований к киберзащите при переводе средств из-за массового перехода пользователей в онлайн в период карантина. Нацбанк Украины планирует повысить уровень информационной безопасности и киберзащиты в сфере перевода средств. Такие меры в Нацбанке объяснили массовым пе...

14.08.2020 36 0 0

Публикации online издания Библиотека «Баланс»

Расчеты векселем: учет и налогообложение

Библиотека Баланс № 15 «Расчеты с контрагентами при нехватке денег на счете: анализ вариантов» Если субъект хозяйствования (далее – СХ) заранее знает, что не сможет в ближайшее время расплатиться со своим контрагентом за товары, работы, услуги, он может предусмотреть в договоре ра...

10.08.2020 91 0 0

Расчеты

Расчеты векселем: учет и налогообложение

Если субъект хозяйствования (далее – СХ) заранее знает, что не сможет в ближайшее время расплатиться со своим контрагентом за товары, работы, услуги, он может предусмотреть в договоре расчет векселем. В материале «Расчеты векселем: правовые вопросы» мы рассмотрели правовую природу ...

06.08.2020 423 0 1

Новости

Изменения в законодательстве, действующие с августа 2020 года

Баланс № 31 от 3 августа 2020 года С 1 августа действует постановление КМУ от 22.07.20 г. № 641, которым продлен до 31 августа адаптивный карантин. В зависимости от эпидемической ситуации на территории региона или отдельных административно-территориальных единиц – районов устанавливается зеле...

30.07.2020 82 0 0

Новости законодательства

Изменения в законодательстве, действующие с августа 2020 года

С 1 августа действует постановление КМУ от 22.07.20 г. № 641, которым продлен до 31 августа адаптивный карантин. В зависимости от эпидемической ситуации на территории региона или отдельных административно-территориальных единиц – районов устанавливается зеленый, желтый, оранжевый или красный у...

30.07.2020 2107 0 0

Предприниматели

Единщик получил денежный перевод от заказчика услуг: это нарушение?

Баланс № 2 от 13 января 2020 года Плательщик единого налога второй группы оказал услуги физлицу. От получателя услуг пришел денежный перевод (деньги были отправлены через финансовое учреждение). Единщик забеспокоился, не является ли такой способ расчета запрещенным для упрощенцев? ГУ ГНС в Д...

25.06.2020 45 0 0

Новости

Что изменится в порядке ведения кассовых операций в Украине?

Баланс-Агро № 28-29 от 15 июня 2020 года В Положение о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине, утвержденное постановлением Правления НБУ от 29.12.17 г. № 148 (далее – Положение № 148), внесены очередные изменения. На этот раз – постановлением Правления НБУ от 07.05.20...

10.06.2020 113 0 0

Касса и расчеты

Что изменится в порядке ведения кассовых операций в Украине?

Баланс № 22 от 1 июня 2020 года В Положение о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине, утвержденное постановлением Правления НБУ от 29.12.17 г. № 148 (далее – Положение № 148), внесены очередные изменения. На этот раз – постановлением Правления НБУ от 07.05.20 г. № 59 ...

28.05.2020 162 0 0

Ежедневный бухгалтерский обзор

Что изменится в порядке ведения кассовых операций в Украине?

В Положение о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине, утвержденное постановлением Правления НБУ от 29.12.17 г. № 148 (далее – Положение № 148), внесены очередные изменения. На этот раз – постановлением Правления НБУ от 07.05.20 г. № 59 (далее – Постановление № 59...

27.05.2020 1482 0 2

Новости законодательства

В Украине введен е-реестр лицензий на перевод в гривнах

Национальный банк вводит Электронный реестр лицензий на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов. Это предусмотрено постановлением Правления Национального банка Украины от 8 мая 2020 №60, который вступает в силу с 16 мая 2020 года. Поэтому вместо бумажной формы лицензия на перевод ...

18.05.2020 113 0 0

Касса и расчеты

Информационное сопровождение денежных переводов или переводов виртуальных активов

Баланс № 18 от 4 мая 2020 года Акценты этой статьи: общие правила информационного сопровождения переводов; когда проводится упрощенная верификация. Начнем с краткой памятки об условиях информационного сопровождения переводов (наличных денег, сумм с использованием электронных платежных средств ...

30.04.2020 77 0 0

Новости законодательства

Для выплаты зарплаты работники смогут сами выбрать банк

Национальный банк Украины оптимизировал порядок перевода средств работодателем на выплату заработной платы работникам. Работодатель может формировать ведомость на зачисление заработной платы с указанием номера счета работника по стандарту IBAN, в том числе счета, который работник самостоятельно отк...

30.04.2020 127 1 0

Расчеты

Информационное сопровождение денежных переводов или переводов виртуальных активов

Акценты этой статьи: общие правила информационного сопровождения переводов; когда проводится упрощенная верификация. Начнем с краткой памятки об условиях информационного сопровождения переводов (наличных денег, сумм с использованием электронных платежных средств (например, платежных карточек), ...

29.04.2020 213 0 0

Деловые новости

Правила финмониторинга: разъяснение НБУ

28.04.2020 г. вступает в силу закон о финмониторинге. В украинском уже возникло немало вопросов, как закон скажется на популярной финансовой операции - переводе денег. Мы подготовили для вас простые ответы на часто задаваемые вопросы. Попытались охватить все сферы жизни рядового гражданина. Но сра...

29.04.2020 315 0 0

Ежедневный бухгалтерский обзор

Переводы с карты на карту попадают под новые требования финмониторинга

При инициировании перевода в пределах Украины с использованием электронных платежных средств, электронных денег, виртуальных активов на сумму, меньше чем 30000 гривен, необходимо соблюдать соответствующие правила по информации, которые идентифицируют плательщика и получателя перевода. В случае таког...

24.04.2020 726 0 0

Деловые новости

Новые правила денежных платежей в Украине

С 28 апреля 2020года украинцамй придется предоставлять документы (паспорт, водительские права) при проведении денежных переводов без открытия счета (карточного или любого другого) более чем на 5000 гривен. Сейчас это правило действует для операций свыше 15 тыс. гривен, а через полторы недели планку ...

17.04.2020 2023 0 0

Деловые новости

НБУ разработал подходы к формированию QR-кода для денежных переводов

Национальный банк разработал единые подходы к формированию и использованию QR-кода для осуществления безналичного перевода средств со счета на счет. Сегодня участники платежного рынка Украины уже используют QR-коды для перевода средств, в том числе для оплаты товаров и услуг. В то же время нет един...

07.04.2020 27 0 0

Ежедневный бухгалтерский обзор

Нужно ли сохранять квитанции платежного терминала

Квитанция платежного терминала лишь подтверждает инициирования перевода средств со счета держателя ЭПС, а не факт продажи товара (получение услуг), поэтому квитанция платежного терминала не является расчетным документом в понимании Закона № 265. Итак, квитанция платежного терминала (копия такой кви...

17.03.2020 168 0 0

Page №3 | перевод денежных средств