Правительство одобрило План мероприятий, направленных на предотвращение отмывания денежных средств

27 декабря 2023 года на заседании Правительства утвержден План мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и уменьшения негативных последствий рисков, выявленных по результатам третьей национальной оценки рисков в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массого уничтожения, на период до 2026 года.

Этим решением Кабмин определил основные национальные векторы развития системы финансового мониторинга по ключевым направлениям государственной политики в этой сфере на ближайшие три года.

План мероприятий сформирован по результатам проведенной третьей Национальной оценки рисков, определившей соответствующие угрозы (уязвимые места) для субъектов финансового мониторинга.

В то же время минимизация угроз отмывания и финансирования терроризма требует целенаправленных и скоординированных усилий всех участников системы финансового мониторинга.

Утвержденным Планом мероприятий предусмотрено институциональное, законодательное, организационное и практическое усовершенствование национальной системы борьбы с отмыванием «грязных» денежных средств в соответствии с международными стандартами.

Мероприятия разделены на группы, за каждой из которых закреплены исполнители и срок выполнения, с целью охвата всех составляющих национальной системы финансового мониторинга, а именно:

• усовершенствование законодательства в сфере финансового мониторинга;
• усовершенствование деятельности субъектов государственного финансового мониторинга и других органов;
• повышение эффективности деятельности правоохранительных и других государственных органов;
• обеспечение открытости информации о конечных бенефициарных владельцах юридических лиц;
• международное сотрудничество и т. д.

Реализация этого правительственного документа будет способствовать усовершенствованию законодательства и практики его применения согласно международным стандартам и внедрению Украиной новых механизмов борьбы с отмыванием «грязных» денежных средств.

Правительственный портал